中国籍金融诈骗嫌犯在泰落网 涉ACE平台百亿泰铢骗局

2026年6月19日，刑事侦查局局长纳塔萨警官率领警员，在北榄府邦披县一处豪宅内逮捕了一名39岁的中国籍男子JU某，罪名为“逾期居留”。该嫌犯此前一直藏匿于泰国，系ACE在线金融投资平台的关键人物，涉嫌参与涉案金额高达百亿泰铢的大型金融骗局。

此次逮捕行动是泰国犯罪打击部门针对一个公司网络调查的重要成果。调查显示，该网络利用泰国代理人非法为外国企业在泰开展业务及持有资产提供便利，以规避当地法律，尤其在涉及高价值住宅和房地产领域活动猖獗。

2026年6月16日，执法人员依据北榄府法院签发的搜查令，对邦披县的一处住宅展开搜查，并在现场发现了JU某。经核查，JU某在泰国的居留许可已被依法吊销。此前，中国驻泰国大使馆已正式通报泰国国家警察总署外事部门，确认JU某已被中国当局通缉，并请求泰方协助将其逮捕并引渡回国受审。

截至2023年3月10日，该平台已拥有活跃会员469,767名，累计吸收投资总额超过37.1亿泰达币（USDT），折合约110亿至120亿泰铢。基于上述事实，中国司法机关已对其发出逮捕令，指控其设立并运营金融诈骗项目，非法获利，严重侵害公众财产权益。

逮捕后，JU某被正式指控“逾期居留”，其对相关指控供认不讳。目前，嫌疑人已被带至北榄府邦胶警察局，并将移交调查人员依法推进后续法律程序。

在当日的搜查行动中，警方还缴获大量重要文件和证据，尤其包括多本不同国家护照及身份证件，涉及瓦努阿图、巴拉圭、缅甸、格林纳达和中国等地。共查获物品18件，具体包括：总重20铢的金条、两部手机、一台笔记本电脑、一张泰国精英卡、银行卡、车辆证件、外币及多国身份证件等。警方将对这些物品展开深入调查，以追踪相关金融交易及其与更大犯罪网络的关联。

目前，警方正扩大调查范围，重点追查涉案资产及同伙网络，并将与相关机构密切协调，依据中国签发的逮捕令，推动将嫌疑人引渡回国接受法律制裁。

信息来源

来自官方素材、网站（2026年6月19日）