又有“中国大鱼”，在泰落网

一名涉嫌参与数十亿泰铢规模传销骗局的中国公民朱某（39岁），周五在泰国北榄府邦披县的一处豪华住宅内被捕。

犯罪镇压部门（CSD）指挥官帕塔纳萨克·布帕苏万少将表示，CSD警察、国际刑警组织及移民局官员联合行动，在邦普利区（Bang Phli）成功抓获该嫌疑人。

朱某此前已被泰国当局撤销居留许可，且是中国警方通缉的重点对象。

警方根据北榄府法院6月16日签发的搜查令，对位于邦凯奥镇第六村的一处豪宅进行搜查，并在屋内发现朱某。

据介绍，朱某是名为“ACE”的在线投资平台关键人物。该平台涉嫌以多层次营销（MLM）模式运营，实为金字塔式传销骗局，自2018年9月28日启动以来，吸引了大量投资者。

中国警方提供的信息显示，截至2023年3月10日，该平台仍有约46.98万名活跃用户，累计交易额超过37.1亿USDT，折合约110亿至120亿泰铢。

平台通过网络营销和线下研讨会招募会员，鼓励投资者发展下线以获取回报。

朱某负责该平台的系统开发和运营监督，与两名同伙共同被中国当局指控组织领导传销活动及欺诈公众。

中国已对其发出逮捕令，并请求泰国协助拘留和引渡。

搜查过程中，警方查获大量证据，包括与瓦努阿图、巴拉圭、缅甸、格林纳达和中国等多国相关的护照和身份证件。

此外，还缴获18件物品，其中包括总重20泰铢的金条、两部手机、一台笔记本电脑、泰国精英卡、银行卡、车辆文件、外币现金等。

这些物品将被用于进一步调查金融交易及可能存在的更广泛犯罪网络。

朱某已被控逾期滞留泰国罪名，并在被送往邦卡奥警察局前承认相关指控。

目前，警方正扩大调查范围，追查其他资产和同伙，并与相关部门协调推进引渡程序。

此次逮捕行动源于对利用泰国代理人帮助外国公民在泰国经营业务、持有高价值房产等资产的公司网络的深入调查。