买黄金、卖黄金、再存账户：一条通向中国籍头目的洗钱链被斩断

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泰国头条新闻社讯 据泰媒报道，10月20日，泰国网络犯罪调查局局长提那昆下令开展针对一诈骗网络的抓捕行动，副局长协同指挥，网络犯罪调查警察第二调查局局长萨拉育以及其他相关警员参与行动。提那昆表示，此次行动始于2026年10月初。当时，第二调查局第二调查科的调查人员从一名潜伏在相关犯罪团伙内部的线人处获得线索。该团伙专门雇用人员管理负责提取非法资金的“取款车手”，为诈骗团伙转移赃款。

据警方调查，团伙会安排取款车手在多个地区的购物中心内、银行门前等地点等候犯罪网络的指挥人员通过Telegram下达指令，告知资金到账金额，并要求取款车手在银行柜台或自动柜员机提取现金。随后，车手使用现金购买黄金，再将黄金出售换取现金，之后按照指令通过自动柜员机将现金存入不同银行账户，以便将资金继续转移至最终目的地，交给中国籍犯罪网络头目。警方认为，这种方式旨在规避监管，增加追踪和追回涉案资产的难度。

此后，调查人员进一步收集证据，发现负责管理取款车手的人员属于一个规模较大的犯罪网络，涉及多名成员。警方汇总证据后申请逮捕令，并最终在佛统府抓获3人，在暖武里府抓获5人，8名嫌疑人全部落网，警方同时查获手机8部、银行存折1本及自动柜员机银行卡22张。

初步审讯中，嫌疑人承认此前曾担任取款车手，后来因银行账户被冻结，诈骗团伙便通过账户收购人员或负责招揽出租银行账户的中间人联系他们。团伙认为这些人具有相关经验，遂邀请他们转而负责管理取款车手。

警方称，嫌疑人从事相关工作已有约2至3个月，每人每天获得1000泰铢报酬，团伙还提供住宿和食物。嫌疑人按照指挥人员的安排，前往指定地点管理取款车手。被捕人员供称，过去他们经手提取的资金合计曾达到每天数百万泰铢。

目前，警方已将8名嫌疑人移交网络犯罪调查警察第二调查局第二调查科的调查人员，依法继续办理案件。