10名中国人被捕，94套房遭查扣！泰国突袭4大豪宅区，总值约60亿泰铢

10月10日，泰国警方在曼谷多处高端住宅区同步展开行动。

泰国警察总署署长萨姆兰·努安玛率领移民警察及曼谷警方，搜查邦纳—萱銮（Bang Na–Suan Luang）、邦纳—环城路（Bang Na–Wongwaen）、拉玛九—诗纳卡琳（Rama IX–Srinakarin）及曼谷克里塔（Krungthep Kreetha）等区域的17个目标点。

警方锁定95家公司名下的94套带土地住宅，总面积33莱2颜70.9平方哇，相关房产及土地估值约60亿泰铢。

按照警方公布的案件口径，95宗案件牵涉96名外籍嫌疑人和156名泰籍相关人员。警方已取得86份针对外籍人员的逮捕令，目前抓获11人，包括10名中国籍人员和1名美国籍人员。

这不是一次普通的房产检查。随着资金、公司、股东和产权关系被逐层追查，隐藏在曼谷豪宅里的跨境通缉、网络诈骗、身份冒用及疑似代持链条开始浮出水面。

94套房，集中在曼谷4个高价地段

本轮调查涉及的住宅全部位于曼谷高价区域。

邦纳—萱銮项目涉及11家公司、11套住宅，项目房价约2700万至5500万泰铢，涉案资产估值约5.5亿泰铢；邦纳—环城路项目涉及19家公司、19套住宅，房价约3990万至5250万泰铢，估值约10.5亿泰铢。

拉玛九—诗纳卡琳项目涉及30家公司、29套住宅，房价约5000万至6900万泰铢，估值约16亿泰铢；曼谷克里塔项目涉及35家公司、35套住宅，房价约7700万至9800万泰铢，估值约28亿泰铢。

四处项目合计正好是95家公司、94套住宅、60亿泰铢。若按总估值粗略计算，平均每套约6380万泰铢。

警方还发现，数套住宅曾以每月高达35万泰铢的价格出租，另有月租5万及4万泰铢的出租记录。随着此前多轮调查推进，一些相关人员疑似已经离境，部分住宅超过3个月无人收取租金。

追查通缉人员，牵出豪宅持有通道

警方称，案件调查涉及多名被中国方面通缉的人员。

其中一名嫌疑人涉及2018年一宗造成3人死亡的刑事案件，警方还指其与境外网络赌博及诈骗活动有关；另有人员分别涉及诈骗、非法组织他人跨境及网络诈骗案件。涉案公司股东中，还有2人被国际刑警组织发布红色通报，1人受到泰国法院通缉。

部分涉案人员持有多个国家或地区签发的旅行证件。警方调查认为，有人通过房产中介或公司服务机构取得现成公司，再采用泰籍股东持股51%、外籍股东持股49%的结构，由公司出面持有住宅和土地。

表面上，土地登记在一家泰国公司名下；警方要查的是，谁实际支付购房款、谁控制公司、谁享有房屋收益，以及公司是否存在正常经营活动。

156名泰籍人员，不代表全部知情

案件中的156名泰籍相关人员，是下一步调查的关键，但这一数字不能直接等同于“156名代持者已经违法”。

部分泰籍人员向警方表示，他们曾为了申请线上贷款，提交身份证及户籍资料复印件，后来才发现资料可能被拿去注册公司。他们自称从未见过相关外籍人员，也不知道自己已经成为公司股东。

警方准备通过电子设备、通讯记录、资金流向、公司文件及数字痕迹，判断哪些人主动参与，哪些人可能遭到冒名使用。提供公司设立、会计及法律服务的相关机构也将成为追查对象。

这一区分非常重要。泰籍股东占51%、外籍股东占49%的结构，本身不能单独证明违法。判断是否属于非法代持，还要看泰籍股东有没有实际出资、是否参与经营、公司由谁控制、收益归谁，以及公司是否只是为持有土地而存在的空壳。

科普｜外国人买住宅，房屋与土地是两回事

此次行动针对的是带土地住宅及其公司持有结构，并不等于所有外国人在泰国购买房产都存在问题，也不能与外国人依法购买公寓产权混为一谈。

泰国法律原则上限制外国人直接取得土地。土地法典第96条之二设有严格例外：符合条件的外国人投资额不得低于4000万泰铢，可申请取得不超过1莱的住宅用地，但还需要主管部门批准，并满足投资种类、地区及至少维持投资3年等条件。这不是交满4000万泰铢便能自动获得土地的通道。

如果设立公司的目的只是绕开土地限制，泰籍股东没有实际出资、经营权或收益，公司也没有正常业务，相关安排便可能被认定为借名持有。警方公布的案件定性涉及土地法典第86条和第111条；如罪名成立，相关人员可能面临最高2年监禁、不超过2万泰铢罚款，或两者并罚。

深度｜本轮60亿泰铢，为何格外受关注

在本轮行动之前，泰国警方已经完成7轮相关调查，共核查297家公司、309块土地，总面积超过217莱，估值约30.39亿泰铢；警方取得238份逮捕令，抓获118人，已有20宗案件经法院判决。

本轮锁定资产估值约60亿泰铢，接近此前7轮累计估值的两倍。两个数字都来自警方公布的估算口径，但仍足以显示此次行动的规模。

调查方向也在变化。警方追查的对象已经不只是住在豪宅里的人，还包括房产销售渠道、公司设立服务、泰籍名义股东、资金来源、实际受益人，以及可能提供协助的中介、法律和会计机构。

下一步需要观察三个公开信号：反洗钱部门是否对相关资产采取冻结措施，土地登记及公司股权是否被进一步处置，向买家提供整套公司持有方案的服务机构是否被追究责任。目前案件仍处于侦查和司法程序之中，94套住宅的最终处置结果尚未全部确定。

警方强调，行动目标不是阻止正常外国投资，是打击借用泰籍人员名义规避法律的行为。

对于在泰华人而言，最需要警惕的并非房价高低，是有人把“公司代持”包装成毫无风险的购房捷径。准备购买带土地住宅时，应先核对土地权证登记人、公司实际业务、股东出资来源、控制权和受益权安排；已经采用公司持有结构的，也应另找与原交易无关的律师和会计师独立复核。

钱可以买到房子，却买不到一条合法捷径。