涉案损失超5亿铢！曝中资团伙在泰国北榄府“地下挖矿”：12人被追捕！

泰国特别案件调查厅（DSI）8月31日公布最新进展，一名被指与中国资本集团合作、涉嫌参与非法挖矿及资金转移的关键嫌疑人“梅卡”被依法控制，案件涉及的电力损失金额超过 5亿泰铢 。

此次行动源于DSI特别案件第21/2568号调查。调查人员发现，有团伙在北榄府地区通过私自改接电线、绕过正常计费系统的方式，大量窃取电力用于运行加密货币挖矿设备，长期造成国家电力部门巨大损失。

据调查，梅卡被认为是该网络的重要资金中间人之一，涉嫌接收来自中国籍资本集团的数字货币资金。调查显示，该团伙至少从 2022年或更早时期 开始持续利用非法电力进行加密货币挖矿。

DSI指出，梅卡相关行为可能涉及 共同洗钱、共谋洗钱 ，以及未经许可从事数字资产经纪或交易业务等罪名。

值得注意的是，DSI目前已经申请对该网络共 12名嫌疑人发出逮捕令 ，其中包括 5名中国籍、6名缅甸籍以及1名泰国籍人员 。

此外，还有3名泰国籍涉案人员被追加指控，案件仍在进一步调查中。

此次抓捕过程也颇为特殊，8月28日深夜，曼谷特别监狱通知梅卡因其他案件获准暂时释放后，DSI工作人员立即展开行动，并于8月29日凌晨将其带回DSI接受调查，随后向刑事法院申请羁押。

DSI同时表示，由于本案涉及洗钱犯罪，后续将与泰国反洗钱办公室（AMLO）展开合作，对涉案资金、数字资产及其他相关财产进行追踪、查扣和冻结。

此次案件也释放出一个值得在泰企业主关注的信号：泰国目前针对“非法用电＋数字资产＋跨境资金”的监管正在进一步收紧！

对于在泰经营矿机、数据中心、AI服务器、云计算、数字资产交易以及涉及大量用电设备的企业而言，除了企业注册、税务和许可证之外， 用电来源、设备用途、资金流向以及数字资产交易合规性，都可能成为未来执法部门调查的重要环节。

尤其是涉及中国资本或跨境资金的项目，更应提前做好资金来源、股权结构、合同、发票及用电记录等资料留档，避免因合作方或实际经营模式存在违法问题而被牵连调查。

泰国此次行动并非单纯针对“挖矿”，而是正在进一步打击 非法用电、数字资产犯罪及跨境资金洗钱网络 。

建议相关企业需要提高合规意识，不能再以“设备在别人名下”“电费由第三方处理”等方式规避责任。