普吉岛16人因非法代持遭起诉

普吉岛警方在最新一轮打击利用泰国代持人掩盖外国所有权的商业行动中，对 8处地点 展开突袭， 16人已被起诉 。此次行动于8月6日启动，代号为"普吉岛 dismantle 外国人代持人网络行动第四阶段"。

警方表示，此次行动共根据逮捕令逮捕16人，包括 10名泰国人、2名加拿大人、3名俄罗斯人和1名哈萨克斯坦人 。另有6人仍在接受调查，可能面临进一步起诉。

突袭目标涵盖多个行业

突袭涉及的行业包括汽车和摩托车租赁、洗车及美容服务、语言及国际学校、餐厅、IT应用开发、电子产品商店以及传统泰药药房。当局表示，对相关企业和土地所有权的调查仍在继续。

此次行动也是针对普吉岛与外国土地所有权相关企业的更广泛调查的一部分。当局已与普吉府土地局及其他朗分局合作，确定了 361家公司 接受审查。其中， 114家公司已被起诉 ，法院已对 39家公司 作出罚款判决，另有 15莱13平方哇 土地已依法强制出售。

调查迄今已查明 149个法律实体 拥有土地，其外国股东持股比例超过50%，当局已启动依法处置这些土地的程序。在第四阶段调查中，共确认8家代持公司，使得被起诉的此类公司总数达到 31家 。

企业数据与新增审查措施

警方表示，普吉岛目前共有 32024家注册法律实体 ，注册资本总额约 2406亿泰铢 。其中， 11078家（34.59%） 被归类为外资所有。当局已确定 6682家高风险企业 需要监控，涵盖旅游、土地和房地产、电子商务、运输和仓储、酒店和度假村以及农业和建筑六大行业。

从地区分布来看， 孟区 拥有最多的外资实体，达 6073家 ，其次是 他朗区2670家 和 卡图区2335家 。

警方指出， suspected 代持安排包括泰国人形式上持有至少51%的公司股份，而外国投资者提供实际资金，以及赋予外国人实际投票权或管理控制权的安排。

新增注册审查措施

officials 已对外资企业注册引入额外审查，包括要求提供前三个月的银行对账单以核实投资资金与申报股份价值是否一致、审查股东和资金来源、检查高风险或代持账户、核实经营场所。如超过5家公司在同一地址注册，必须提供证明有权使用该场所的文件。会计师或律师还须通过相关注册系统核实公司身份。

注册后， officials 将监控警示信号，包括外国人持股比例低于50%但行使实际控制权、公司经营外国人禁止从事的业务、实际出资人存在出入，以及个人控制多家公司等情况。

普吉府警察局表示，目前记录在案的代持相关案件共 62起 ，其中5起已作出法院判决，4起正在法院审理中，53起仍在调查中。

当局还报告称，在引入更严格的核查措施后，新成立的外资投资法律实体数量 下降57.64% ，而外资投资法律实体的清算数量 增加20.65% 。警方表示，调查将继续针对公司所有权结构、投资来源和控制安排，以防止外国人利用泰国代持人规避商业和土地所有权限制。