涉案超2亿铢！泰国警方11府大扫荡破获中国电诈团伙！30人被捕！

据泰媒8月19日报道，泰国中央侦查局（CSD）指挥官帕塔那萨警少将下令，由犯罪抑制局第三分局警力组成联合行动组，持刑事法院发出的逮捕令，跨越泰国11个府展开大规模搜捕行动，成功逮捕30名涉案男女犯罪嫌疑人。

该团伙受控于中国籍犯罪头目，涉嫌参与电信诈骗、洗钱及使用虚假公文等多项严重罪行，涉案流水金额高达2亿泰铢。

泰国打击网络诈骗中心（ACSC）深入分析发现，随着官方与金融机构联合加大对代持账户的管控与封堵力度，电信诈骗团伙不断改变作案手法。

过去常用的购买固定账户、多轮转账避查的方式已被废弃，转而升级为“单次借用账户+强制提取现金”的新模式——即强迫账户所有者亲自去银行柜台提取现金，随后由团伙成员接手现金并转购加密货币进行洗钱。

警方在监控中发现，普吉府等地区的账户资金汇集与提现活动异常频繁，每天柜台提现金额高达数千万泰铢。

警方顺藤摸瓜，掌握了负责收集账户及押解账户主提款的骨干成员。此外，加拉信府一名受害者此前遭电诈团伙骗走1200万泰铢，资金流向同样指向普吉府提现点，最终证实为同一犯罪网络所为。

调查显示，自2025年年底以来，该团伙形成了极其严密的组织架构，具体分为8个环节：

1.中国籍幕后头目（Boss）： 负责整体指挥与资金调度；

2.话务员： 冒充警察等身份拨打电话诈骗；

3.翻译人员： 协助沟通与指令传达；

4.卡头（账户提供者）： 寻找并招募傀儡账户；

5.看管与提现组： 押送账户主前往银行提款；

6.现金接收组： 收集提现资金；

7.加密货币交易员： 将现金购买并兑换为数字资产；

8.代持账户所有者： 配合开户与提现。

目前，警方已对嫌疑人以“涉嫌黑社会组织、诈骗、伪造及使用虚假公文、输入虚假计算机数据”等多项罪名提起诉讼，案件正在进一步扩大战果中。