泰国警方突袭“傀儡账户”团伙 8人落网 日洗钱百万铢 幕后中国老板在逃

近日，在网络犯罪调查局局长提纳功的指示下，警方启动代号为“追踪傀儡账户”的专项行动，成功逮捕8名涉嫌管理“洗钱账户”的犯罪嫌疑人。该团伙专门负责提取非法资金并转移给一名中国籍幕后主使，每个账户日均资金流水在10万至100万泰铢之间。目前，警方正全力追捕其余7名同伙，并扩大调查范围以锁定该犯罪团伙的核心策划者。

据警方通报，此次行动是针对各类科技犯罪开展的全面打击行动的一部分，重点打击专门获取“洗钱账户”的犯罪网络。此类账户是犯罪团伙进行非法活动的关键工具。

警方经秘密调查收集证据后，从暖武里府法院获得针对8名涉案人员的逮捕令，并成功将8人全部抓获，包括A某（47岁）、S某（42岁）、S某（47岁）、R某（41岁）、A某（34岁）、W某（47岁）、S某（47岁）、T某（46岁）。

警方还查获相关证据，包括8部手机、22张银行卡及多本银行存折。

调查显示，该团伙组织严密、分工明确，作案模式包括：幕后主谋（指挥者）、操控者（负责管理“洗钱账户”持有者的人员）、现金转运人员（负责收取现金并将其存入其他账户的人员）、后勤辅助人员（包括司机及在银行、商场、酒店等指定会合点负责望风的人员），分布于多个府。作案流程始于资金（源自受害者或非法活动）进入“洗钱账户”之时，操控者会陪同账户持有人前往银行柜台提取现金。提取出的现金被收集后，通过自动取款机存入操控者指定的账户；团伙还会利用这些资金购买黄金，随后将黄金变现，以此干扰并掩盖资金流向。最终，资金通过ATM存入各类指定账户，汇入由一名中国籍“老板”所控制的账户中。每个“洗钱账户”每日的资金流入额在10万至100万泰铢之间。

在初步审讯中，大多数嫌疑人承认，他们此前受雇开设“洗钱账户”并提取现金，这些账户后来被冻结，导致他们无法继续进行交易。之后他们受雇负责监控和管控“洗钱账户”持有人，日常工作包括处理现金、按指示将资金存入指定账户，并通过Telegram应用程序向一名中国籍“老板”汇报进展。作为回报，他们每天可获得1000至1400泰铢的报酬（有时按任务计酬），此外还能报销差旅和住宿费用，并享有其他奖励。

一些嫌疑人还称，在开始这项工作之前，他们被迫提供住所照片、居住地位置以及本人和家人的社交媒体信息，并受到威胁：若不服从指令，其亲人可能会受到伤害。

警方已对被捕人员提起法律诉讼，指控其涉嫌“招揽、宣传或传播相关信息，促成银行账户、电子卡或电子货币账户的买卖、租赁或出借，且这些账户被用于技术犯罪或其他刑事犯罪”，同时指控其“持有他人电子卡并将其用于非法用途，且该行为可能对他人或公众造成损害”。

目前，有关部门正在追捕另外7名涉案人员。警方正在追踪资金流向并扩大调查范围，旨在查明幕后的中国籍主谋及其他相关人员，力求将所有涉案责任人绳之以法。