泰国网警抓获8名代持账户资金转移嫌疑人 资金流向中国籍高管待查

据泰媒10月20日10时01分发布的报道，泰国网络警察第二分局在取得暖武里府法院逮捕令后，抓获8名涉嫌参与“人头账户”（代持账户）资金转移的人员。

警方称，该团伙负责陪同账户持有人提款，并经现金存款、买卖黄金等环节转移资金，最终流向被称为“中国籍老板”的上游人员。

此次行动针对的并非单纯出借账户者。警方调查称，涉案网络存在指挥、看管账户持有人、接收现金、存款、驾驶接送车辆及望风等分工，活动涉及多个府的银行、商场和酒店。

调查人员在发现相关活动线索后，进行秘密侦查并搜集证据，随后申请逮捕令。

按警方所述流程，受害者款项或涉嫌违法所得进入“人头账户”后，有人陪同账户持有人到银行柜台提取现金，再将现金通过ATM存入指定账户；另一种方式是先买入黄金，再出售变现，随后按指令存款。警方认为，这些环节被用于切断、掩盖资金轨迹。

据悉，相关账户每天流入约10万至100万泰铢。这还是警方披露的单个账户日流水范围，并非全案损失；目前没有足够资料据此推算累计涉案金额、受害损失或流向境外的总额。

据警方转述的初步供述，部分被捕者此前曾受雇开户、提款，账户遭冻结后，又被招募去陪同和看管新的账户持有人。

他们通过Telegram向被称为“中国籍老板”的人员报告，按分工获得每日约1,000至1,400泰铢报酬，也有人按次收款，另获交通、住宿等费用。

部分嫌疑人声称，上岗前被要求提交住宅照片、住址定位以及本人和家人的社交账号资料，并遭到针对亲友的人身威胁。不过这些说法属于警方转述的供述，仍须后续证据核实。

目前泰国警方查获8部手机、22张ATM卡及若干银行存折，并以涉嫌为违法用途提供银行账户、银行卡等交易中介服务，以及非法持有他人电子卡等事项立案调查。

目前泰国警方仍在追查另外7名相关人员，并继续核查上游指挥者及资金流向。