泰国警方突查华欣泳池别墅，涉嫌代持的4名中国人等13名外国人被捕！

8月10日，泰国警方联合商业发展厅、土地厅及巴蜀府政府等部门，出动超过200名执法人员，在华欣展开“打击外国人代持网络第6阶段”行动，重点调查外国人通过泰籍人士代持公司股份、违规取得土地和房地产的问题。

警方称，此轮调查发现至少33家公司存在可疑情况，涉及房地产价值约3亿泰铢。行动共搜查15个地点，对45名外国人签发逮捕令，并传唤39名泰国人接受调查。

截至目前，警方已根据逮捕令抓获13名外国人，其中包括4名中国人、3名英国人，以及来自意大利、法国、荷兰、奥地利、菲律宾和美国的人员。

此次重点调查对象包括华欣Thap Tai地区一处现代住宅和泳池别墅项目，单套售价约1000万至2000万泰铢。警方深入调查后发现，该项目一期和二期至少有6家公司涉嫌利用泰籍代持股东帮助外国人持有房地产。

部分外国嫌疑人向警方表示，他们希望在泰国拥有房产，并在律师公司或会计公司的建议下成立公司，原以为这种方式属于合法持有房地产。

然而，警方询问登记在公司的泰籍股东后，有人承认只是替外国人挂名持股，从未实际缴纳股本、参与公司经营，也不了解公司的财务资料。警方认为，这些公司可能并无真实经营活动，而是为了掩盖外国人实际控制房地产的情况。

警方已扣押公司注册文件、会计资料、电脑、手机及电子数据，并将继续调查资金流向以及为相关企业提供服务的律师、会计和其他境内外人员。

泰国警方表示，此前5轮打击代持行动已覆盖素叻他尼、攀牙、普吉、甲米、春武里等主要旅游地区，共调查233块土地及建筑，总面积超过160莱、价值约25.39亿泰铢，累计签发133份逮捕令，其中20起案件已获法院判决。

警方表示，未来还将继续在全国旅游城市清查外国资本违法经营和代持，并调查是否存在政府人员提供便利或保护。