泰国严查代持再升级：70家企业面临撤销，103名中国籍董事股东被核查

据泰媒8月27日报道，泰国沙功那空府升级打击外国资本利用泰国人“代持”（Nominee）注册企业的行动。

目前当地共有70家公司被发现存在异常迹象，相关部门已完成初步证据整理，并将进一步核查公司背后的外国资本网络；其中，公司注册文件涉及的103名中国籍董事及股东，已被移民部门列入身份和居留情况核查范围。

8月27日，沙功那空府府尹Ranida Lueangthitissakun主持专项会议，召集商业、警方、移民、地方行政等部门，跟进打击“冒用他人身份为外国资本注册法人企业”的行动，并部署刑事追查及预防措施。

沙功那空府商业办公室此前分两批发现异常企业，第一批49家、第二批21家，共计70家公司。目前相关证据已整理完毕，主管部门正向公司董事及股东发函，要求其说明公司注册和经营情况。

按照报道，相关人员获得15天期限作出解释；如果期限届满后无法合理说明，登记机关将推进取消、撤销相关公司登记。

与此同时，沙功那空府警方及辖区警局被要求扩大调查，追查整个涉嫌违法网络，尤其是调查隐藏在相关企业背后的中国资本及中介人员，搜集证据并依法追捕涉案人员。

移民部门则接到命令，对70家公司注册文件中出现的全部103名中国籍董事和股东进行核查，包括确认相关人员目前是否仍居住在泰国，以及其现有居留状态、实际所在地等信息，并将核查结果提供给商业部门和警方，作为公司登记审查及刑事调查的依据。

地方行政部门还将收集受到影响居民的文件和证词，并要求各县、乡、村基层官员提醒当地居民：不要随意将户口簿复印件、泰国身份证复印件交给陌生人或可疑中介，以避免个人身份资料被利用注册公司或参与代持结构。

此次行动不仅针对已经成立的企业，沙功那空府还决定加强新公司注册前的审查。今后当地每次收到新公司设立申请，商业部门都必须通知府尹，再由相关县政府派员实地检查公司申报地址是否真实存在。

同时，所有新公司注册申请都必须提交场所所有人或户主出具的书面同意文件，作为登记机关审核的重要材料，以减少利用虚假地址、借用民宅地址或冒用他人身份注册公司的情况。

此次行动显示，泰国打击外国资本代持的方式正在从单纯检查股权比例，进一步延伸到公司注册地址、泰籍股东真实身份、外国董事和股东的移民记录、实际居住情况以及幕后资金来源等多个环节。

对于在泰经营的中资企业而言，公司股权架构、注册地址和股东关系如果与实际经营情况不一致，未来面临跨部门交叉核查的风险将明显提高。