泰国孔敬府突查3家疑似代持企业 另有58家公司进入核查名单

泰国孔敬府商业厅联合就业、税务、特别案件调查厅（DSI）、旅游警察、行政及土地等部门，10月2日对孔敬市区3家疑似存在“Nominee”（泰籍代持）结构的企业展开联合检查，重点核查公司实际经营地点、股东结构、投资情况及相关文件。

此次行动于当天16时展开，源于9月22日相关部门会议决定，对当地部分法人企业进行实地核查，并依据《会计法》和《外商经营法》检查企业登记信息与实际经营情况是否一致。

第一处为D字母开头的公司，注册资本200万泰铢，登记地址是一栋住宅。公司共有3名股东，其中2名泰国人、1名澳大利亚籍股东，外籍股东持股49%，泰籍股东分别持股50%和1%。

第二处为T字母开头的公司，注册资本200万泰铢，登记地点实际为一家金店。报道称，该店经营者为来自香港的中国籍人士H某，同时担任公司董事及股东，持有4900股。

这一企业最受关注的是一名曾出现在公司股东资料中的泰国人。该人士此前已向警方报案，称自己并不知道成为该公司股东，也不认识金店经营者。

此次检查时，现场仍无法提供相应的股份转让文件及其他证明材料。商业厅还发现，公司尚未提交2025年度财务报表，后续将传唤经营者、其妻子及相关股东进一步说明股份来源和转让情况。

第三处为L字母开头的公司，注册资本100万泰铢，登记地址位于孔敬Dino Water Park内的模拟雪场区域。场地方称，该公司此前租用场地经营模拟雪场，联系人为一名Ou某。

据场地方介绍，该公司2026年3月3日续签租约，支付全年180万泰铢租金及30万泰铢押金，但随后出现水电费拖欠。场地方表示，约7至8个月没有再见到Ou某，相关模拟雪场及制冰设备随后陆续搬离，至今年9月左右已全部撤走。

孔敬商业厅表示，目前3家公司均存在外籍股东49%、泰籍股东51%的结构，因此需要进一步确认泰籍股东是否真实出资、是否实际参与经营，以及公司登记信息与实际经营情况是否一致。

值得注意的是，商务部目前持续向孔敬府发送需要核查的法人企业名单，累计已达58家。截至目前，当地已经检查其中部分企业，并发现22家公司无法在登记地址找到实际办公地点。

孔敬商业厅表示，如果调查发现存在利用泰国人名义持股、帮助外国人规避《外商经营法》等违法行为，将把相关证据移交有权机关处理并依法追责。

同时，若泰国人发现自己的姓名被未经同意用于公司股东登记，或名义上持股但实际上没有出资，也可以向警方报案并向有关部门提供信息。

目前，这3家公司是否真正涉及违法代持，仍待进一步调查确认。