泰国代持风暴升级：全国361家企业列入排查 普吉超百家被查 入籍公民成审查焦点

HeadLines 导读｜ 泰国内政部将代持企业调查扩大至东北部沙功那空府，全国排查名单增至361家， 普吉超过100家企业名列其中 。副内政部长波拉皮警告，部分入籍外国人或利用泰国公民身份设立代持公司、掩饰外资所有权并获取土地，此类行为已构成潜在国家安全威胁。芭东Chabad House检查细节随之曝光，入籍程序本身首次被纳入审查范围。

副部长的国家安全定性

波拉皮将此类行为上升至国家安全层面。他明确指出，若入籍身份被用作掩饰外资的工具而非真实投资的载体，其对泰国经济资源与国家主权的侵蚀将构成'发展中的国家安全威胁'。这一表态意味着，内政部的打击逻辑已从单纯的商业违规，转向经济主权保卫。

芭东Chabad House：检查细节曝光

上述言论发表于波拉皮检查普吉芭东Chabad House之后。初步调查发现，部分与受审查企业有关联的人员虽持有泰国身份证，却在国外出生，且近年才取得泰国国籍。波拉皮点名与The Kosher Place (Thailand)有限公司有关联的三名董事及股东：三人均持泰国身份证但出生于国外，其中两人于2017年11月21日——前内政部长阿努蓬·保钦达将军任内——获得泰国国籍。官员透露，该公司注册资本3000万泰铢，总部位于曼谷素坤逸，共设10家分店。当局正在核查这些泰国股东究竟是真实投资者，还是被用于掩饰外国资本的前台人物。

涉事方回应：承认以色列投资 否认代持

Chabad管理层对波拉皮的部分说法提出异议。与Chabad House Phuket有关联的泰国公民帕查丽·占纳托表示，她无法确认公司股权结构是否构成代持安排，但承认企业确有以色列投资。她强调，The Kosher Place是一家向犹太游客供应犹太洁食的家族企业，坚决否认其为前台公司。

入籍程序首次纳入审查

此次调查的一个新维度，是入籍程序本身被置于放大镜下。调查内容涵盖部分股东获取公民身份的路径，包括申请文件、个人背景及审批过程。官员正在审查：入籍身份是被用作绕开外资限制的捷径，还是真实投资的配套结果。

府尹划清边界：调查须凭证据 不能仅靠举报

普吉府尹丘纳林·格颂则为调查划定法律边界。他强调，代持调查与公民身份决定是两个独立事项：普吉当局可以调查可能的代持安排，但公民身份的授予与撤销由中央政府依据1965年《国籍法》及省级行政厅处理。他同时明确，调查必须遵循法定程序，不能仅凭指控或举报行事。

法律背景与程序正义

依据泰国《外国人经商法》，代持安排对双方均属违法——该法限制外资在多数行业中的多数股权，并原则上禁止外国人持有土地。而入籍公民在法律上即为泰国人，其股份计入泰方持股。正因如此，'入籍是否被滥用'成为本案的关键争议点。还须指出的是：目前所有指控均未经法庭检验，列入排查名单本身亦不构成对任何企业的违法认定。

修法提上议事日程

波拉皮透露，疑似代持结构同样出现在曼谷、苏梅岛、帕岸岛、拜县和清迈。政府正在评估现行投资与入籍法律是否存在漏洞，并考虑启动修法。这场始于普吉的代持风暴，正演变为一场波及全国的监管重构。