泰国继续彻查代持：大数据全网筛查！5万家高风险企业已被追踪！

泰国政府正在进一步升级企业注册和监管体系，在提高企业线上办事效率的同时，加强对“代持账户”及外国人“代持/人头公司”的筛查 （相关链接： 泰国严查代持再升级：70家企业面临撤销！103名中国籍董事股东被逐一核查？ ）

泰国总理府副发言人拉莉达8月31日表示，商业发展厅（DBD）目前已将 87项企业审批、许可业务 整合至8套线上系统。目前新企业数字化注册比例已达到 95.48% 。

其中，自 2026年7月1日起 ，泰国新设合伙企业及有限公司已经全面转向数字化办理，通过“DBD Biz Regist”等系统即可完成注册，实现 100%线上办理、24小时可操作 。

但“线上化”并不意味着监管放松，反而意味着企业信息将更容易被系统化交叉核查。

DBD目前已引入 AI、Digital ID、ThaiD及e-KYC 等技术，并连接多部门数据库。其中包括约 1,340万名国家福利卡持有人资料 、涉及高风险马甲账户及洗钱风险的数据库，以及超过 90,000个疑似代持冒用账户名单 。

同时，DBD利用企业行为趋势分析系统（IBAS），重点筛查 6类高风险企业 ，并与泰国警方、特别案件调查厅（DSI）、反洗钱办公室（AMLO）及税务局等部门共享信息。

从目前结果来看，企业监管已经出现明显变化：被认定为“代持账户”的法人企业数量，从2025年的 594家降至2026年的58家 ；高风险代持企业数量则下降 65.22% 。

与此同时，泰国商业部公布的另一组最新数据也值得关注。

2026年 8月1日至20日 ，新注册企业中被识别为“代持高风险群体”的企业共有 141家 ，而2025年同期为 561家 ，减少420家，降幅接近 75% 。

不过，商业部长特别强调： “下降75%”并不代表泰国境内现存的代持企业减少了75% ，这个数字仅代表新注册企业中被识别为高风险群体的数量下降。

在“事前筛查”之外，泰国政府也正在对已经注册的企业进行“事后追踪”。

目前商业部已联合 23个政府及相关机构 共享数据，并已经向有关部门移交超过 50,000条高风险企业信息 进行进一步调查；同时已在 13个府的46个地区 开展实地检查，并通过 4项命令、2项公告 进一步强化代持及相关可疑账户监管。

这意味着，对于在泰外国投资者及华商而言，未来企业监管将越来越依赖 股东身份、实际控制人、资金来源、企业经营行为及跨部门数据匹配 。

尤其是存在外国股东、股权代持、实际经营人与登记股东不一致，或企业长期存在异常资金流、异常注册地址及与实际业务不匹配等情况的企业，需要更加重视合规风险。

泰国政府目前采取的方向已经非常明确： 一方面让正规企业注册更快、更方便；另一方面利用AI和大数据，让高风险企业更难隐藏。