泰国整治代持！华欣13名外国人落网 涉案金额逾3亿泰铢

泰国严厉打击外籍人士股权和房产代持等非法行为。近日，商业发展厅联合相关部门排查巴蜀府华欣县15处目标点位，初步查实33起案件，涉案金额超3亿泰铢，逮捕13名外籍涉案人员。

商业发展厅厅长普蓬表示，本次华欣行动旨在搜查并逮捕违反《外商经营法》的人员。相关违法者利用泰国公民充当代理人，协助、支持或参与外资违法商业活动。

经查实，涉案公司注册时，董事均为泰国公民且全额持股。六个月后引入外国公民担任董事，泰国股东持股比例为51%。泰国股东和外籍股东互不相识，完全不符合正常商业合作的特征。

警方排查了15处地点，发布45份外国人逮捕令、39份泰国人传票，现已抓捕归案13名外籍嫌疑人。本次共查办33起案件，涉案损失逾3亿泰铢，所有涉案公司均从事房地产及租赁业务。

商业发展厅2026年8月1日出台新规，收紧公司注册和法人信息变更的审核门槛。新规实施之后，涉及泰国人代持的注册案例数量显著下降，近期仅查到5例。

根据1999年《外商经营法》，利用泰国公民充当代持人、协助他人从事违法行为，最高判处三年监禁，或10万至100万泰铢罚款，或两者并罚；法院有权下令关停违规业务或终止股权关系。