泰国整治外资违法代持土地，2360块地进入高风险调查

总理兼内政部长阿努廷下令土地厅和各府调查外国人通过泰国人或空壳公司代持土地的案件。官方公布的初步清单包括1397宗疑似案件、2360块土地，面积约5467莱，估值约 140.1亿铢 。这些数字代表调查对象，不代表全部土地已被认定违法。

主管部门将核查买地资金从何处进入、公司股权和投票权如何安排、泰国名义股东是否实际出资，以及土地是否由外国人控制。调查还要求监测股权变更和后续买家，防止涉案资产转给新的代持人。

政府表示，对依法确认由外国人违法控制的土地，可要求在规定期限内出售，并对相关个人和公司采取民事或刑事行动。强制出售并非在列入调查清单后立即发生，仍需证据、行政决定和申辩或司法程序。合法租赁、获准投资和符合例外规定的持有也应与代持区分。

外国投资者不得借用泰国人身份规避土地法。涉及公司购地、长期租赁或开发项目时，应让独立法律和会计人员核对资金、股权、表决权、许可证和税务，并保留实际经营证据。任何声称可用“挂名股东”永久控制土地的安排都存在明显法律风险。

外国个人通常不能直接拥有泰国土地，只有符合特定投资、继承或法律例外时才可能取得有限权利。外国人可以在符合法律的条件下租赁、持有公寓单位或通过获准项目经营，但不能利用没有真实投资和控制权的泰国股东规避限制。

如果泰国公民只出借姓名、没有真实出资或经营作用，仍可能因协助规避法律受到调查。公司文件显示的股权比例不是唯一证据，执法机关还会查看出资来源、印章控制、董事指令、收益归属和实际使用人。

旅游和房地产需求较强的府更容易出现复杂持有结构。专项行动要求地方政府不仅统计案件，还要完成处置。合法外国业主和投资者应保存合同、银行流水、税务和许可文件，以便与违法代持区分。