泰国升级打击代持：商业部列为九大紧急任务，强化全周期风险审查

泰国政府升级力度全面打击代持，将其列为商业部九大紧急任务之一，严打非法资本，同时不影响合规投资者。

9月23日，泰国总理府副发言人拉莉达披露，政府致力于打造透明、公平的商贸竞争环境。在副总理兼商业部长素帕姬主管下，商业部于2026年9月15日宣布，将打击非法经营与违规商品列为短期及中期九大紧急任务。其中核心目标之一，就是防范利用泰国人充当名义代持人，并遏制外资企业违法经营。

上述举措是对现有监管措施的强化与扩展，并非首次针对代持开展核查。自2026年8月1日起，核查范围从公司设立登记环节，拓展至部分企业注册后的股权、董事、授权签字人等内部架构变更事项，实现对法人主体全周期风险审查。符合审查条件的登记申请人，须说明投资详情并提交相关资金证明，供官方核查资金来源与真实投资能力，主管部门将依据资料与证据逐案审查。

拉莉达强调：“被划为风险筛查对象的企业，不等于其存在违法或代持行为；外资持股比例在法律许可范围内，并不会自动认定为代持。官方必须先核查事实与证据，再依法处置，避免对合规经营企业一刀切。”

该项工作并非仅由商业部单独执行。2026年4月29日，23个机构签署合作备忘录，旨在持数据共享、风险监测以及依照各机构职权开展工作。一旦发现可疑风险线索，将移交相关单位依法调查处理。在从严监管非法资本的同时，泰国也为合规投资者提供便利。为此，商业发展厅于2024年8月1日上线 “e-Foreign Business”系统，供外国经营者及投资者在线申请外资经营许可或外资经营证明，简化对接政府的流程。需要注意的是，线上提交申请不等于自动获批，仍需依照法律、准则以及个案事实审核。

政府的目标并非抬高外商投资门槛，而是构建公平竞争环境，让合规透明的投资者安心经营；而利用泰国人代持股份、利用公司架构规避法律的主体，将被核查并依法追责。通过风险筛查与多部门联动机制，政府可实现精准监管，不会对合法投资设置壁垒。

拉莉达表示，泰国政府将持续推进防范与打击代持行为，重点做好前端筛查、注册后架构变动追踪，并发现风险后联动相关部门，封堵违法经营渠道，同时维护在泰合规经营者与投资者的信心。