泰国华欣694家涉土地企业被列入涉代持调查！71家面临土地处置！

泰国针对外国人通过泰籍股东“代持”持有土地、房产的调查持续升级。

华欣近日成为重点区域，官方已将当地 694家涉土地企业 列入进一步调查名单，占巴蜀府全省被标记调查企业近九成。

据泰媒报道，9月8日，巴蜀府相关部门召开会议，对全府企业土地持有情况进行审查。巴蜀府土地厅及各分支机构对全府 2,616家登记为土地所有人的法人实体 进行检查，其中780家被认为需要进一步核查。

其中，华欣土地厅分支机构登记有 1,849家涉土地企业，694家被列入调查名单 ；攀武里326家中有64家被标记；府土地厅278家中有22家被要求进一步检查，而邦沙攀163家企业暂未发现高风险对象。

需要注意的是， 被列入调查并不意味着企业已经违法 。目前官方重点核查四类情况，包括：外国人持股超过法定比例、通过间接方式形成过高外资持股比例、多层级股权转让，以及外国人实际控制企业或享受相关资产收益等。

此次调查还发现，全府共有 71家法人实体 可能触及《土地法》第97、98条相关规定，即外国人持股超过49%，或外国股东人数超过半数。

这些企业目前涉及 92宗土地，总面积约76莱12.2平方哇 。相关结果将提交巴蜀府府尹，根据土地厅规定进一步处理。

按照相关程序，如果确认不符合土地持有规定，相关土地可能被要求在 180天至1年 期限内出售。同时，土地厅及地方机构还将针对涉嫌非法持有土地及相关违法行为提交刑事投诉。

值得进一步关注的是， 此次大规模筛查发生在8月华欣针对外国“代持”网络的执法行动之后。

8月10日，泰国警方在华欣展开第六阶段专项行动，逮捕13名外国人，并发现至少 33家公司涉嫌通过代持方式为外国人持有土地和房产，涉及资产价值超过3亿泰铢 。

警方当时取得45名外国人的逮捕令，并向39名泰国人发出传唤，同时搜查15处地点，超过200名警察及相关部门人员参与行动。

调查重点之一位于Thap Thai地区的一处独立屋及泳池别墅项目，单套房产价值约 1,000万至2,000万泰铢 。

调查人员怀疑部分房产通过泰籍名义股东持有，而涉案律师被指涉嫌协助建立相关“代持”结构；目前案件仍在进一步调查中。

对在泰华商和投资者而言，这次行动释放的信号非常明确：泰国对“名义泰籍股东+外国人实际控制”的审查正在从个案执法，进一步转向大范围数据筛查。

尤其是涉及土地、别墅、房地产开发及通过公司持有资产的外国投资者，应重新检查股权结构、资金来源、实际控制权及历史股权转让记录，避免因“代持”安排引发后续法律风险。