泰国孔敬府破获大型网络赌博案 年流水超3亿铢查扣资产逾3200万

据泰媒报道，泰国警方日前在东北部孔敬府侦办一起大型网络赌博案，搜查6处住所及公寓，逮捕4名嫌疑人，并查扣总价值超过3200万泰铢的资产！

警方调查称，该网络每年资金流水超过3亿泰铢，另有3名涉案人员尚待追查。

据泰媒披露，警方经过约两年调查，于10月7日在孔敬府治县6处地点执行搜查令，其中包括民宅和公寓；10月12日，泰国科技犯罪调查警察总部在暖武里府举行新闻发布会，公布行动结果。

法院对相关人员共签发7份逮捕令。已被捕的4人分别为30岁女子、21岁男子、20岁女子及23岁男子。警方指称，他们涉及网站经营、收益管理、提款账户控制和后台管理等不同环节。其他3人仍在追查中。

警方称，涉案平台提供境外足球、网络彩票、老虎机及百家乐等赌博项目，并使用银行账户自动充值、网页提现等功能。

调查人员发现，该团伙涉嫌通过他人名义开立的银行账户收付款，再在网络内部转移资金，由网站管理员协助处理交易。

根据警方掌握的资金记录，该网络每年流转资金超过3亿泰铢。

现场扣押物包括21部手机、1台平板电脑、4台笔记本电脑、8张SIM卡、61张银行卡及8本银行存折。

警方还查扣现金超过1200万泰铢、3份地契、8套公寓、疑似黄金制品，以及保时捷Panamera、丰田Alphard等4辆汽车。全部查扣物品及资产的公布估值超过3200万泰铢。

泰国网络警察表示，已将4名被捕人员及相关证物移交调查人员，并将继续追查另外3名被通缉人员，核对资金流向与资产归属后再由法院对涉案人员和资产作出最终判决处置。