泰国罗勇府3家无证酒店被查 经营方称投资款来自外籍人士

据泰媒10月18日报道，泰国商业发展厅披露，执法人员在波铃县（ปลวกแดง）调查一家酒店时，其管理人员称，酒店投资款来自外籍人士，但公司登记为泰方控股；目前，有关部门正追查出资来源及股权安排，是否构成非法代持仍待查证。

此次调查源于10月17日的联合执法。泰国内政部副部长率相关部门检查当地酒店、公寓及其他经营场所，重点排查违法经营和利用泰国人名义掩盖外资实际经营的“代持”行为。

据报道，当天被查的3家酒店分别为：A字母开头的一家酒店，共79间客房；C字母开头的一家酒店，共63间客房，其中20间提供日租；I字母开头的一家酒店，共76间客房。

执法人员称，这些场所提供日租住宿，却无法出示酒店经营许可证，已分别采取拘捕或向警方报案等措施；并且，最新披露的资金线索涉及一家经营住宿、餐饮业务的公司：一名泰籍股东持股53%，两名外籍股东合计持股47%。

兼任董事、股东的酒店管理人员称，经营场所系租赁后改造成酒店，投资款属于外籍人士，股权比例的安排是为了使公司保持泰国法人身份。

现有报道未明确这家公司对应上述哪家酒店，也未说明三家酒店具有相同资金结构。

执法后的地方监管责任同样受到关注。接下来，调查将围绕不动产持有、实际管理权、股东出资及资金流向展开。商业发展厅已要求相关企业提交文件和说明。

无证经营与非法代持属于不同调查事项；目前不能仅凭外资参与、泰方控股或管理人员的陈述，就认定企业已经构成代持犯罪。