泰国沙功那空府查获批量盗用居民证件注册公司案 外资赴泰需警惕注册陷阱

据泰媒8月17日消息，泰国副内政部长Polapee Suwunchwee牵头，内政部地方行政部门、商业发展厅、沙功那空府组成联合调查组，赴当地核查异常企业注册线索。 线索最早来自帕岸岛接到的举报：有泰国中间人向50多名村民收集证件复印件，部分村民知情，部分完全被蒙在鼓里，收集到的资料流转给中国投资者用于注册公司。

泰国商务部商业发展厅8月16日公开核查结果： 沙功那空府查出35家中国籍股东100%持股的异常企业，其中33家集中在Khok Si Suphan县，沙功那空市区、Phu Phan县各1家；在Sawang Daen Din县另外发现14家泰国人100%持股企业，相关股权架构仍在深挖调查当中。 调查锁定一名沙功那空本地女子为关键中间人。她以每人500‑1000泰铢向当地居民收购户口本、身份证复印件，再以每套1500泰铢转卖给中国投资者，累计获取至少35套居民证件材料。