涉案超1200万铢！泰国网警抓获用黄金洗钱的跨境电诈团伙！

据泰媒报道，2026年7月31日下午1时30分，泰国网络警察局（CCIB）召开新闻发布会，宣布成功捣毁一个由越南人主导的跨国电信诈骗及洗钱团伙。

该团伙通过冒充泰国电力局官员骗取受害者转账，并利用购买黄金的方式进行洗钱。据警方透露，过去一年中该团伙已骗取18名泰国受害者，涉案总金额高达1200万泰铢。

发布会由泰国网络警察局局长素拉蓬中将主持。他详细披露了案件的侦破经过。7月9日，一名61岁的泰国男子接到自称是电力局官员的诈骗电话。

接下来，诈骗分子指示受害者打开银行应用程序，将语言切换为英语，并要求受害者严格按照指示操作。

当受害者手机收到OTP验证码时，骗子谎称该验证码是“排队号码”并要求受害者报出。在受害者毫无防备的情况下，其账户内的资金被分3次转出，损失总额达1,799,400泰铢。

网络警察在追踪资金流向时发现，受害者的资金被转移到了一个企业账户以及一名名为娜丽莎拉（Narisara）的个人账户中。

娜丽莎拉负责在巴吞他尼府兰实（Rangsit）地区一家商场的银行柜台提取现金，然后将现金转交给其他同伙。

而企业账户内的资金则被用于在佛统府Sam Phran地区的黄金店购买金条。该团伙共进行过22次黄金交易，累计金额达500万泰铢；负责购买黄金的泰国同伙随后会将黄金转交给越南籍主谋，由后者亲自监督将其出售变现。

警方调查显示，该团伙在过去一年内已通过类似手法诈骗了18名泰国受害者，累计涉案金额超过1200万泰铢。法院已对该犯罪网络的7名核心成员（3名越南人，4名泰国人）发出正式逮捕令。

目前，警方已成功抓获5名嫌疑人。其中包括两名越南籍嫌疑人：29岁的男嫌犯Nguyen Dinh Sang和25岁的女嫌犯Thi Thuydung Trinh，两人在准备出售黄金时被捕。

此外，警方还逮捕了3名泰国籍嫌疑人：负责提取现金的32岁女子娜丽莎拉，以及负责接收售金款项并转交同伙的29岁男子Sitthichart和34岁女子瓦苏帕Wasupha。

根据被捕越南籍嫌疑人的供述，他们被跨国派往泰国的主要任务是监督泰国同伙购买和销售黄金的过程。

为了防止泰国同伙携款潜逃，黄金的出售环节通常由越南籍嫌疑人亲自控制或直接操作。出入境记录证实，这两名越南人近年来曾多次进出泰国境内，长期从事相关非法活动。

目前，警方已对落网嫌疑人提出多项严重指控，包括冒充国家工作人员盗窃、收受赃物、冒充他人进行联合诈骗、非法入侵计算机系统以及破坏他人计算机系统等罪名。

警方正全力追捕剩余的2名在逃嫌疑人（1名泰国人，1名越南人），案件仍在进一步深挖扩线中。