泰国警方破获大型“马账户”收购网络 拘捕三名嫌犯

警方破获大型“马账户”收购网络，嫌犯将账户转售给设在邻国的诈骗团伙。

2026年7月1日，泰国网络犯罪调查局指挥官苏拉蓬·佩姆布特中将下令由副指挥官甘塔蓬·猜龙荣少将、调查局第一处处长西里瓦·迪波少将、第一调查科科长龙勒·甘塔詹上校、第一调查科副科长辛哈拉·平帕贡中校、第五调查科副科长瓦塔纳猜·塔纳卡温翁中校等人率领警力，对大型“马账户”买卖网络展开突袭行动。

行动中，警方逮捕了41岁的嫌犯颂赛女士、45岁的嫌犯维奈（春武里府居民）以及28岁的嫌犯帕卡（华富里府居民），并缴获5部手机（含绑定银行应用程序）、3张SIM卡、1本银行存折、16张ATM卡、9张他人身份证、0.75克冰毒和2粒疯药，共计41件物品。

此前，警方调查得知有一个买卖“马账户”的团伙约定在曼谷吞武里区大卡农街道某酒店房间内交接，交易内容包括银行存折、ATM卡以及已开通手机银行且可立即使用的手机。警方突击搜查并将嫌犯颂赛（账户买家）和嫌犯维奈（账户持有人）当场逮捕。另一嫌犯帕卡是颂赛的男友，搜查中发现其持有冰毒和疯药，警方已全部扣押。

审讯得知，嫌犯颂赛是主要人物，充当“马账户”经纪人或老板，从账户持有人手中收购银行账户及已开通手机银行的手机，然后转售给设在邻国的诈骗团伙，每个账户赚取2000-3000泰铢的差价，活动已持续一年多。嫌犯维奈则是将账户卖给颂赛的持有人。三人初步均认罪。

对嫌犯颂赛和维奈的指控包括：“以任何方式促成买卖、租赁或借用存款账户、电子卡或电子账户；合谋非法使用他人电子卡，可能对他人或公众造成损害；合谋冒充他人进行欺诈；支持他人向计算机系统输入虚假计算机信息，可能对任何人造成损害；以及允许他人使用自己的存款账户、电子卡或电子账户，尽管无意自用，但明知或应知将被用于技术犯罪或其他刑事犯罪。”

嫌犯帕卡被指控“非法持有第一类、第二类或第五类麻醉药品或第一类或第二类精神药物用于吸食”，违反《麻醉品法》2021年第107条及第164条。三人已被移交布克洛警局调查人员依法处理。