泰国清剿“身份黑产”：假父亲、假国籍产业链被全面曝光

再曝大案！泰国警方再次向跨境灰色产业链发起重拳行动！

7月9日，泰国国家警察总署联合地方行政厅反腐败特遣部队（DOPA N.I.C.E.）召开新闻发布会，正式启动代号为“刮龙鳞”（Operation Khod Klet Mangkon）的大规模专项行动：

针对一个长期通过伪造出生登记、雇佣泰籍男子冒充生父，帮助外籍婴儿非法取得泰国国籍的犯罪网络展开集中收网。

警方表示，这类犯罪不仅涉嫌伪造官方文件，更涉及国籍管理、户籍制度及国家安全问题，因此将依法严厉追究所有涉案人员责任。

｜从700亿泰铢洗钱案，牵出一条“身份黑产”产业链

警方透露，此案的调查源于2024年侦办的一宗涉案金额约700亿泰铢的跨境网络诈骗及洗钱案件。

当时警方逮捕了一名中国籍犯罪嫌疑人，在追查资金流向过程中发现，大量资金流向其中国籍妻子名下； 进一步调查后发现，该女子在泰国所生育的3名子女均已取得泰国国籍，这一异常情况引起警方怀疑。

经过长时间调查，警方发现，这些孩子并非依法取得泰国国籍，而是通过一套成熟的非法操作流程完成身份“洗白”。

｜“影子父亲”如何诞生？

警方介绍，该犯罪团伙已形成完整的“一条龙”服务，已知大概流程如下：

第一步，由私立医院内部人员充当中介，为外籍孕妇安排生产，并协助准备出生证明等相关资料。

第二步，再寻找拥有合法泰国身份的男子充当所谓“影子父亲”，与外籍孕妇办理虚假结婚登记，或直接在出生登记文件上签字，承认自己是孩子的生父。

第三步，再由地方户籍部门个别涉案人员利用职务便利，在户政系统内完成出生登记及身份审核，使婴儿顺利取得泰国出生证明、户籍以及泰国国籍。

警方表示，整个流程已经形成产业化运作。

据了解，中介推出的所谓“套餐”价格约为9万至10万泰铢，其中包括约7万泰铢的生产费用及约2万泰铢的“身份办理服务费”；而被雇佣冒充父亲的泰籍男子，每人可获得约2,000至15,000泰铢不等报酬。

其中一名涉案泰籍男子原本只是一名玻璃安装工人，因曾到中国家庭家中施工而结识中介，随后被安排成为多名婴儿法律意义上的“父亲”。警方目前正进一步追查其资金往来及是否涉及更多案件。

与此同时，涉案医院病案室工作人员及地方区政府工作人员，也因涉嫌伪造或违规审核官方文件而被列为重点调查对象。

｜已发现62宗异常出生登记，签发40余张逮捕令

警方公布，截至目前， 已在全国范围发现62宗“外籍母亲+泰籍父亲”的异常出生登记记录，其中至少19名外籍婴儿已成功取得泰国出生证明及泰国户籍。

目前法院已批准签发40张逮捕令及42张搜查令，涉案人员包括医院工作人员、地方政府人员、17名泰籍“影子父亲”及16名外籍母亲等，案件仍在持续扩大调查。

泰国国家警察总署副总长萨姆兰表示，这类犯罪绝非普通伪造文书案件，而是直接影响国家户籍制度及国家安全。

警方指出，一旦外籍人士通过非法方式取得泰国国籍，不仅能够依法享有教育、医疗等社会福利，未来还可能依法持有土地、房产，并借助合法身份参与更多经济活动。

如果这种行为形成规模，将严重损害国家管理体系的公信力，也可能被跨境犯罪集团利用。

｜近期为何连续严查身份灰产？

如果把近期泰国政府的一系列执法行动放在一起观察，就会发现一个明显趋势。

过去几个月，泰国持续整治非法换汇、跨境洗钱、代持、非法持有土地、违规设立工业园区、非法经营以及利用泰国公司作为犯罪工具等行为。

如今，执法重点进一步延伸至身份取得、出生登记及国籍管理，意味着政府开始从源头堵住灰色产业链。

值得注意的是，就在此次行动前后，泰国知名社交媒体主页“Army Military Force”还发布消息称，有外籍人士疑似通过非法渠道取得泰国身份证件甚至护照，引发社会广泛关注。

不过，截至目前，相关内容仍属于网络爆料，官方尚未证实是否存在非法办理护照的情况，后续仍需等待有关部门调查结果。

｜这样一连串的打击严查事件，对在泰华人意味着什么？

此次行动并不意味着泰国针对所有中国人或外国投资者，而是针对利用身份制度牟利的违法行为，以及背后可能存在的中介网络和公职人员腐败问题。

对于依法在泰生活、工作、经商的中国公民而言，最大的启示是：未来泰国对于身份真实性、签证合法性、户籍登记、公司架构、资金来源及资产持有的审查，很可能进一步加强，各部门之间的数据共享和联合执法也将更加频繁。

这类行为不仅存在极高法律风险，一旦被查实，相关人员可能面临刑事责任、取消身份资格、遣返甚至长期禁止入境等后果。

从近期一系列政策来看，泰国政府正在向外界释放一个越来越明确的信号：

任何试图利用制度漏洞获取身份、土地、资产或商业利益的行为，都将成为未来重点打击对象。

对于希望长期在泰发展的华人和企业来说，坚持合法合规，远比寻找所谓“捷径”更重要。

随着监管持续升级，身份、签证、公司和资金合规，正在成为未来在泰经营和生活最重要的“通行证”。