涉资数亿泰铢！泰警突袭芭提雅外资代持网络，律师事务所员工疑替外国人持股？

泰国针对外国资本利用泰籍人士“代持（Nominee）”土地及经营企业的执法继续升级。

据泰媒8月21日报道，当天上午11时，泰国内政部副部长Worasit Liangprasert与司法部长Rutthaphon Naowarat联合带队，协调特别案件调查厅（DSI）、国家警察总署、地方行政及安全部门，在春武里府芭提雅展开联合搜查行动，重点调查涉嫌违反《外国人经营法》的代持网络。行动依据刑事法院签发的搜查令，同时检查3处重点目标。

泰方表示，此次行动是此前苏梅岛、帕岸岛以及普吉府外国人代持调查的延伸。

调查人员此前发现，一家以Co字母开头的公司疑似存在通过泰国人名义持股（代持）、帮助外国人规避法律限制的情况，因此进一步向相关公司注册代理和关联企业追查。

第一处目标为芭提雅一家以K字母开头的国际律师事务所。

调查人员怀疑，该事务所曾负责为C公司办理公司设立手续，并将事务所自己的泰籍员工登记为股东，疑似替外国实际投资者代持股份。执法人员已扣押相关文件及证据，准备进一步核查。

第二处为一家Sh字母开头的酒店。报道称，该企业同样委托上述律师事务所办理公司注册。

调查人员发现，除律师事务所员工被列为公司创办人外，一名此前在龙仔厝府从事铝制品销售业务的人士也成为该公司股东。泰方认为，这些关系可能显示背后存在结构较复杂、并与多家法人企业相互关联的代持网络。

第三处为位于Bang Lamung县Nong Prue地区的Co字母开头的公司。泰方称，公司目前由以色列籍投资者担任董事。

调查股权结构后发现，该企业涉嫌自2010年起使用泰籍人士名义替外国人持股，同时在董事、股东层面与Lo字母开头的一家公司存在明显关联。相关企业合计持有资产价值达到数亿泰铢！

执法部门目前已经查扣电脑设备和大量公司文件，将进行数字取证及进一步分析，并继续追查所有相关股东、董事、中介及实际投资人。

泰国内政部表示，将与DSI继续扩大调查范围，对涉嫌利用泰籍代持替外国人持有土地、经营受限制业务的网络依法处理。