辉煌街再遭严查！餐馆、按摩、海鲜店，全都摊上新罪名！

曼谷辉煌，最近成了泰国当局重点整治的对象。

昨日，商业发展部（DBD）联合众议院反洗钱和禁毒委员会等多个部门，再次加大了对“代理持股”（泰国人替外国人当名义股东）和非法金融活动的打击力度。

多家企业甚至被怀疑“可能与网络赌博网络有牵连”。

6月24日（周二），相关部门组成联合检查组，突击检查了辉煌区的五家企业，包括餐馆、水产店和水疗按摩中心。

商务部总干事Poonpong Naiyanapakorn表示，这次行动是“反代持专项工作组”与当地政府、食药局和经济犯罪打击部门合作进行的。

检查结果显示，其中三家企业存在涉嫌违规行为，另外两家暂未发现明显问题。

当局重点盯防那些让泰国人当“傀儡股东”、实际由外国人控制的生意，以及可能涉及洗钱和可疑资金往来的情况。

检查中，一家经营水产的企业被发现持有疑似网络赌博网站的宣传材料。

警方随后查获了相关会计文件和设备，准备进一步追究法律责任。

另一家“中式汤馆”也引起了调查人员的注意。

这家餐馆与两家公司有关联，调查发现同一个外国公民同时担任这两家公司的董事和股东。

更奇怪的是，餐馆的收入款项竟然直接转进了这位外国董事的个人银行账户，而不是公司账户。

调查人员还注意到，另外两家注册公司和它共用同一个办公地址，情况相当可疑。

第三家被查的是某养生水疗中心，股东和董事都是泰国人。

检查时发现，这栋楼的三楼还有另一家公司正在营业，专门销售护身符和辟邪物品，由泰国和中国股东共同持有。

不过检查当天，这家公司处于关门状态。

当局表示，所有收集到的证据都会进一步分析。如果确认有资金或个人账户被用来掩盖犯罪所得，涉事者可能面临反洗钱法的严厉起诉。

有些店铺不以为意，结果这次惹祸上身。