泰国严打非法资本 查扣逾200亿泰铢资产 2100家公司涉代持

9月18日，泰国总理府发言人埃卡帕通报，根据总理阿努廷的指令，政府持续打击代持、灰色资本以及冒用身份证犯罪团伙。相关部门整合数据，打通金融交易、自然人、法人、股东及土地持有信息链路，从涉案人员深挖至相关网络与资产，扩大办案成效。

阿努廷表示，针对外籍人士监管与代持问题的处置工作，必须秉公、快速、严格依法执行，重点打击利用土地代持、非法经营，以及将泰国作为犯罪基地等行为。与此同时，泰国仍欢迎外籍人士前来泰国合法合规投资经商。

整治行动已取得显著成效。通过金融数据联动，监测异常资金往来，打击人头账户。商业部核查法人企业股东信息与金融背景资料，这一举措使得高风险代持相关企业的注册量下降约70%。

对股权架构的核查显示，约2,100家公司涉嫌代持情形，另有逾1万家公司需进一步调查，相关资料已移交主管部门依法处置。

土地持有方面，内政部查获多家涉嫌通过代持人持有土地的企业，涉案土地资产总价值超800亿泰铢，现已依法推进处置，启动资产拍卖程序。

与此同时，在打击冒用身份证犯罪团伙的扩线调查中，多地查出相关犯罪网络。近期，在素叻他尼府开展的打击无户籍人员非法办理身份证件的行动中，法院对33人发出逮捕令，并抓获27名涉案人员。此外，在追查“Yim Liak–Ben Smith”犯罪网络资金流向一案中，当局扣押冻结资产总额约203.92亿泰铢，表明案件查办从个人涉案延伸至金融与资产网络。

埃卡帕称，高风险企业注册量下降、土地持有核查、打击冒用身份证团伙以及资产扣押冻结等一系列成果，充分彰显了政府致力于迅速解决长期积弊的坚定决心。未来政府将持续整合数据，实现全链条扩线追查，覆盖资金链路、股权结构、涉案人员与资产，最终依法惩处违法人员。

埃卡帕补充道，若政党成员或从政人员卷入代持或灰色资本案件，需接受调查或起诉，所属政党须督促相关人员配合办案，涉案人员和普通公民一样进入调查与司法程序；各方不得包庇或干预调查流程，确保执法工作依据证据与法律公正开展。