泰国特大外汇案彻查：100名受害者浮出水面，豪车、名表、加密货币全被查扣

泰国一起备受关注的外汇投资案，调查在加速。

7月8日上午8时50分，泰国司法部长鲁塔蓬·瑙瓦拉在总理府接受媒体采访时表示，特别调查厅已就该外汇投资案询问约100名受害者，并同步收集相关证据、交易资料和资金流信息。

他称，目前办案人员已经取得相当数量资料，预计可以在国会下议院本轮会期结束前，对外更新调查进展。本轮会期预计于7月11日结束。

这起案件之所以受到泰国社会高度关注，不只因为受害人数持续增加，也因为调查过程中出现了民代、艺人、外汇平台、介绍经纪人、支付公司等多个敏感环节。

司法部长强调，具体证据细节仍属于侦查内容，哪些可以对外说明、哪些必须留在案卷中，应由特别调查厅依法处理。

28百万泰铢转账成焦点，民代称自己只是证人

目前最受关注的人物之一，是人民阵营名单制民代帕武特·蓬威塔亚帕努。

此前，特别调查厅在资金流调查中发现，2024年7月18日，一家名为斯帕克数字的公司向帕武特个人账户转入总计28百万泰铢。报道显示，这笔款项分14次转入，每次2百万泰铢，全部发生在同一天。

这条资金线让帕武特被特别调查厅传唤说明。

7月6日，帕武特已前往特别调查厅接受询问。他对媒体表示，自己是以证人身份到场，并非嫌疑人。他称，相关款项来自自己的交易活动，不是违法所得，也与诈骗集团或资金盘无关。

帕武特还表示，自己已经提交部分证明资料，但由于案件仍在侦查阶段，无法公开所有细节。他称，自己没有参与招揽公众投资，也没有从相关平台获得利益。

对于帕武特的说明是否足以解释资金来源，司法部长鲁塔蓬表示，自己尚未掌握完整细节，最终应由特别调查厅根据证据说明。

换句话说，调查还没有结束，外界不能直接把“被查资金线”写成“已经定罪”。

豪车、现金、手表、支付公司：外汇案牵出一张复杂资金网

这起案件此前已经过一次大规模搜查。

6月，特别调查厅联同网络犯罪调查单位、中央法证机构及泰国央行相关人员，对曼谷、巴吞他尼、北榄和沙没沙空等地共24个目标展开行动，检查范围包括15家公司和9处住宅。

执法人员查扣的资产包括65.27百万泰铢现金、约60万泰铢外币、5辆豪车、15辆普通汽车、4辆摩托车、约50铢重黄金条及金饰、钻石和黄金首饰、超过40个名牌包、113块手表、12公斤银条、3支枪械及弹药、55台电脑、2台平板电脑、30部手机，以及4个存有比特币和泰达币的钱包设备。

办案人员认为，这起案件涉及多个层级：一是对外招揽投资的外汇平台；二是负责宣传、带单和拉客户的介绍人员；三是处理资金进出的支付公司。

部分投资人反映，最初可以提现，之后平台逐步增加条件、要求购买课程、追加资金或支付额外费用，最终出现无法正常取款的情况。

特别调查厅此前还提到，相关平台曾利用看似专业的网站、海外牌照、豪车名表生活照和高收益截图吸引投资人入金。办案人员正在核查这些收益展示是否真实来自交易。

目前，案件仍在侦办阶段。司法部长表示，是否何时提出指控、指控对象是谁，都必须按证据和法律程序处理。若后续进入提出指控阶段，也需依照程序向总理方面报告。

从受害者口供，到交易记录，再到资金流图，这起外汇投资案已经不再只是普通网络投资纠纷。它考验的是泰国对线上金融、跨境平台、支付通道和名人带动投资的整体监管能力。