5名在泰中国人被捕！泰籍代持股东5个月助洗钱超1.3亿铢？

泰国打击跨境黑产及非法代持行为再现重拳。2026年7月14日，巴吞他尼府移民局联合当地警方及劳动部门，根据法院搜查令对三科县（Sam Khok）一处独立住宅进行了突击搜查，成功摧毁了一个专门为外籍犯罪分子提供“人头公司”代持服务的跨国地下窝点。

行动中共有7名嫌疑人落网，包括2名泰国籍协助者和5名中国台湾籍幕后头目。

涉案住宅表面上是一家提供会计咨询和财务报表审计的合法代理机构，但其内部实际上被改造成了“空壳公司制造工厂”。 警方在现场发现，该处竟登记注册了多达27家公司。

为了应付官方的突击检查，房屋的一楼大厅还被专门布置成了模拟办公区。

此次落网的7名嫌疑人包括52岁的泰国籍屋主松武、27岁的泰国籍男子阿卡拉以及5名年龄在28至56岁之间的中国台湾籍男子（分别为C某、X某、Y某、L某和W某）。

为规避泰国外商投资法关于“泰资必须持股51%以上”的硬性法律限制，松武利用职务之便，大肆招募身边的熟人、失业无业人员，甚至当地的外卖骑手充当“代理股东”，虚假代持51%的法定股份；而另外49%的股份则由外籍实际出资人持有，以此达到由外籍人员全权实际掌控公司的目的。

作为回报，松武每成功注册一家空壳公司，即可获得1.2万至1.5万泰铢（约合人民币2400至3000元）的酬劳。

然而，警方的深度财务调查揭示了更严重的犯罪内幕。这批被非法注册的空壳公司并非用于正当贸易，其企业银行账户已被证实与泰国的网络诈骗、线上犯罪及洗钱举报系统高度关联。

在短短5个月的运营时间里，相关账户的涉案流水资金竟然高达1.3亿泰铢（约合2600万人民币）。

在搜查过程中，办案人员当场缴获了涉案的17家涉外空壳公司的全部商业登记文件、大量外籍人员的护照复印件以及多枚伪造的公司官方印章。

涉案的2名泰国籍人员被控“违反《外商经营法》，协助、支持或代替外籍人员非法经营商业活动”；5名外籍人员则被控“纵容泰国籍人员非法代持股份以规避法律”及“非法在泰经营”等严重罪名。

目前，全体嫌疑人已被押送至三科警察局依法羁押，警方正联合金融监管部门深挖该洗钱网络的幕后黑手及具体资金流向。