一名中国籍洗钱通缉嫌疑人在曼谷被捕！133个账户涉超20亿泰铢资金流！

泰国移民局在曼谷抓获一名受到中国司法机关通缉的中国籍男子。

10月17日，泰媒报道，泰国移民局第3分局于16日在曼谷沙潘颂区一处住宅控制37岁的吴姓男子（Mr. Wu）。警方称其涉嫌参与跨境洗钱网络，并在泰国逾期居留约3年8个月。

据泰国移民局第3分局负责人披露，中方通缉信息指向一宗跨境犯罪及涉嫌洗钱案件—— 调查人员称，吴某涉嫌替有关网络兑换数字资产和外币，相关交易涉及约133个银行账户，累计资金流超过5亿元人民币（约20亿泰铢）。

警方还指称，吴某涉嫌为其他关联人员安排签证。

泰方表示，调查人员根据国际警务协作资料追查其行踪。警方称，嫌疑人在泰期间曾使用不实住址申报文件，并通过更换车牌、改变汽车外观颜色等方式躲避追踪。

之后，调查人员锁定拉姆甘亨一带、行政上属于沙潘颂区的住宅，于10月16日到场核对身份并将其拘留。

泰国移民局核查出入境记录后称，吴某获准在泰停留的期限已届满约3年8个月，遂依据《移民法》第81条就逾期居留提出指控，并将其交由调查人员依法处理。

泰方同时表示，计划与中国有关部门协调，后续将其遣返中国接受相关案件调查或司法程序。