涉案120亿泰铢！39岁中国男子藏身泰国豪宅，警方查出5国证件资料

39岁中国籍男子，在泰国乌泰他尼府落网。

6月19日，泰国中央调查局（CIB）披露，警方联合移民部门逮捕一名中国籍男子朱某（MR. JU），指控其“在泰逾期滞留”。抓捕地点位于乌泰他尼府怀科县一处地方电力局分支办事处附近。

这起案件最吸引外界关注的地方，不止是“逾期滞留”。

泰媒报道称，这名男子被指与线上金融投资平台“ACE”有关。中国方面通报显示，朱某及同伙共3人，自2018年起运营名为“ACE”的线上金融投资平台，通过线上宣传、线下大型说明会等方式吸纳资金，模式涉及多层级营销（MLM）及传销式运作。

警方称，朱某在该平台中负责系统开发和平台整体维护，属于关键人物之一。相关资料显示，该平台注册用户高达469,767人，涉案投资金额约23亿元人民币，折合约110亿至120亿泰铢。

换句话说，这不是一起普通的外国人签证违规案。

泰国警方最初追查的是“名义持股”网络，也就是部分外国资本通过泰国人代持股份，设立合伙企业或有限公司，用于持有豪宅、高价值资产，规避泰国《外国人经商法》相关限制。

6月16日，警方持北榄府法院第338/2569号搜查令，搜查了北榄府邦披县邦胶镇第6村一处豪宅。

警方发现，朱某登记为一家泰国公司的董事。

深入核查后，警方确认，其在泰居留许可已被撤销。

警方获悉，朱某是中国方面通缉的重要嫌疑人，涉及诈骗公众案件，请求泰方协助抓捕并送回中国受审。

更受关注的，是警方在搜查中发现的身份资料。

据泰媒报道，朱某持有或办理过来自5个国家的护照及身份证明资料，分别涉及瓦努阿图、巴拉圭、缅甸、格林纳达和中国。

警方同时查扣18项物品，包括疑似金条2块，每块重量10泰铢；Thailand Elite相关Visa卡、开泰银行借记卡；iPhone 16 Pro、iPhone 13、笔记本电脑；瓦努阿图身份证及纸币；柬埔寨工作许可证；美元、马来西亚林吉特等外币现金。

目前，朱某已被带至北榄府邦胶警署制作逮捕记录。

初步讯问中，他承认泰方提出的逾期滞留指控。泰国警方表示，将先依法处理其在泰逾期滞留问题，再协调相关部门及中国方面，推动后续遣返及回中国受审程序。

这起案件再次说明，泰国近期针对“名义持股”、高价值资产代持、外国人非法居留及跨境灰色资金网络的清查，已经从一般公司层面，延伸到背后人员、资金来源和国际通缉线索。

从豪宅，到多国身份文件，再到一个声称投资的平台，表面上看是移民违规，背后牵出的却是一条跨境资金链。

对普通投资者来说，这类案件也敲响警钟：凡是打着“高收益”“多层级奖励”“拉人返利”“海外平台”旗号的项目，越是包装得光鲜，越要看清资金去向和法律风险。

所谓暴富故事，最后可能只剩一地追债人。