16亿铢！中国背景豪宅项目被查！泰国突袭苏梅岛、帕岸岛，更重磅信息曝光

泰国热门旅游岛屿的房地产和住宿业，迎来一轮针对外国人“借用泰国人名义持股”的专项调查。

泰国商业发展厅厅长蓬蓬·奈那帕功7月11日透露，商业发展厅联合特别案件调查厅及素叻他尼府相关部门，于7月10日在苏梅岛县和帕岸岛县展开搜查行动，对5处目标进行现场取证。

此次行动源于商业发展厅此前移交的一批调查资料。有关部门发现，共有34家公司可能通过让泰国公民代替外国人持股的方式注册企业，以规避泰国《外商经营法》对外国资本从事土地持有、房地产开发等业务的限制。

执法部门此次检查的对象，涉及豪华别墅开发、房地产经纪、土地持有、酒店、住宅出租、康复中心和健康服务等多个领域。

泰国商业发展厅表示，调查重点不是企业股东名册上是否出现泰国人，而是这些泰国股东是否真正出资、参与经营并承担商业风险，还是仅以个人名义替外国投资者持股。

此次受到关注的第一处目标，是一家以字母“杰”代称的企业集团，相关案件已被特别案件调查厅列为2026年第93号特别案件。

调查人员称，该集团涉嫌使用泰国人代替外国人持股，以持有土地并经营房地产项目。

涉事豪华别墅项目位于苏梅岛波普地区，占地超过1.4万平方米，主要面向外国客户销售。调查人员发现，该项目在对外宣传中被描述为由中国企业开发，中国籍董事和管理人员也被指在政策制定、经营管理及业务运作中发挥明显作用。

调查显示，相关企业在波普地区共持有15块土地，总面积为97莱3颜88.4平方哇，土地估值约15.6754亿泰铢。执法部门初步估算，该房地产项目价值约16亿泰铢，实际总价值可能达到数十亿泰铢。

根据财务报表，涉事公司资产总额超过16.92亿泰铢，银行账户资金流转总额超过19.87亿泰铢，大部分资金来自境外转账。包括关联企业在内的6家公司，资产总额合计超过20.24亿泰铢。

现场搜查过程中，执法人员查获了涉及企业持股、土地所有权、会计账目、房地产预售、工程承包和项目模型等文件，还发现该企业正在苏梅岛国际机场附近的考称蒙地区建设新的房地产项目。

特别案件调查厅目前正沿着资金和企业关系继续调查，核查是否有人通过多层企业架构隐藏土地和公司的实际控制人。

第二处重点目标，是一家以字母“披”代称的律师事务所。

调查人员在办理2026年第94号特别案件时发现，苏梅岛一家企业由泰国公民和泰国法人持股，同时有中国籍人士担任董事和股东，从事有偿房地产代理及经纪业务，并在波普地区考帕山持有5块土地，价值超过1亿泰铢，企业资产总额超过3亿泰铢。

调查人员认为，该公司的泰国个人股东和泰国法人股东属于同一关系网络，可能存在代替外国人持股的情况，而上述律师事务所被指参与其中。

随着调查扩大，执法部门发现，这家律师事务所与超过150家公司存在关联。其负责人或关系密切人员，被指以个人名义进入多家公司担任股东，或设立泰国法人后代替外国投资者持股。

其中，超过101家公司持有房地产及其他资产，相关资产按交易时价格计算，总值超过7.95亿泰铢。资金流向调查显示，调查人员认为实际投资资金可能来源于外国人。

更引人关注的是，这家律师事务所的办公地址，还被登记为超过103家公司的总部地址。

现场搜查中，执法人员发现大量土地权证复印件。相关土地登记在由外国人担任董事的公司名下，而律师事务所负责人及其关系人则大量以49%的比例持股。

执法人员还查获土地买卖合同、服务费收据，以及显示有关企业可能从事土地交易业务的文件。按照泰国法律，外国人受到从事相关土地经营活动的限制。目前，这批材料已被扣押作为证据，调查仍在继续。

除中国背景房地产项目外，此次行动还涉及多家具有以色列投资者背景的企业。

一家以字母“比”代称的公司，被调查是否通过泰国人代持股份经营业务。调查人员发现，同一地点还登记有至少5家关联企业，其董事和股东大多来自同一批人员。

其中一家企业在帕岸岛经营住宿场所，并对外宣传为康复中心、健康瑜伽中心和治疗机构，资产总额超过1亿泰铢。

帕岸岛县有关部门检查后，没有发现该场所持有酒店经营许可证。素叻他尼府卫生部门仍在核查，该企业是否取得健康服务场所所需的合法许可。

另一家以字母“恩”代称的公司，自2013年起在苏梅岛经营酒店，注册资本4500万泰铢，持有2莱2颜土地，资产总额超过20亿泰铢。

该公司既有泰国股东，也有以色列股东。特别案件调查人员正在核查泰国股东的投资资金来源及其缴纳股本的能力，以确定这些股东属于真实投资者，还是代替外国人持股。

第五处目标是一家以字母“勒”代称的住宅建设及出租企业，资产总额超过3.3亿泰铢。公司拥有3块土地，交易时价值超过1100万泰铢。

执法人员还发现，同一地址被另外6家公司登记为总部，这些公司的股东和董事主要来自同一批泰国人与以色列人士。其中一家关联企业另持有8块土地，价值超过3000万泰铢，现场建筑呈现度假村形态，并被怀疑主要面向外国游客经营。

泰国商业发展厅表示，此次行动依照总理兼内政部长阿努廷·参威拉军，以及副总理兼商业部长素帕吉·素他攀的指示展开，相关部门将持续检查涉嫌代持的企业，并严格执行法律。

目前，素叻他尼府共有超过3500家外国人持股比例不足50%、但持有房地产权证的高风险公司；另有会计从业人员在261家公司中持股。

泰国商业发展厅强调，如调查确认存在泰国人代替外国人持股，或外国投资者以隐蔽企业架构从事法律限制的业务，所有相关人员都将依法受到追究。