涉案资金近10亿铢？中国一“网赌洗钱组织”老板被曝藏身芭提雅被捕！

泰国警方再度抓获一名被中国方面追查的中国籍网络赌博案件嫌疑人！

据泰国多家媒体9月19日综合报道，泰国中央调查局（CIB）犯罪抑制部门联合跨国犯罪及非法移民打击部门、反网络诈骗中心（ACSC），在春武里府Bang Lamung县Huai Yai地区抓获31岁中国籍男子Yu某。

泰国警方称，Yu是中国方面通缉人员，被指为跨国网络“PAOFENG”的重要负责人，相关网络涉嫌为境外网络赌博平台提供资金收付、结算及洗钱服务，案件涉及资金流转接近10亿泰铢。

根据泰媒转述的中国警方调查资料，Yu被指从2018年开始建立“PAOFENG”网络；该网络并非单纯经营一个赌博网站，而是充当多个境外网络赌博平台的资金中介，为相关平台提供收款及资金转移服务。

警方调查称，PAOFENG旗下拥有超过60名下层网络成员，同时建立了规模较大的货币交易团队，控制超过6000个支付宝及微信账户。

这些账户被用于接收网络赌博参与者转入的资金，再通过网络体系进行资金转移，最终进入相关赌博平台。

除了传统电子支付账户外，警方还称该网络利用加密货币转移资金，目的是增加资金追踪难度。根据目前披露的案件资料，相关资金流转规模接近10亿泰铢。

中国方面随后对Yu发布追查信息。泰国执法部门获得相关资料后，发现其可能已经逃往泰国，并在春武里地区藏匿。泰国警方随后展开调查，最终锁定Yu居住在Bang Lamung县Huai Yai的一处住宅区，并在该住宅区入口附近将其控制。

泰媒报道称，Yu被控制后承认自己就是中国方面追查的人员，同时承认在遭到通缉后逃往泰国居住。

值得注意的是，目前泰国方面针对Yu采取程序的法律依据涉及其在泰居留许可被撤销。警方已经将其移交泰国移民局，按照移民及相关法律程序处理，之后计划将其遣返回中国，由中国方面继续依法处理案件。

此次案件也再次显示，中泰两国针对跨境网络赌博、网络诈骗和资金清洗网络的执法合作正在持续加强。

近一段时间，泰国警方已经连续抓获多名遭中国方面追查、随后进入泰国藏匿的中国籍嫌疑人。曼谷、芭提雅等外国人集中居住地区，也成为泰国警方追查跨国犯罪嫌疑人的重点区域之一。

目前“PAOFENG负责人”“为网络赌博平台洗钱”“控制6000多个支付宝和微信账户”“资金流转接近10亿泰铢”等核心信息，主要来自中国方面案件资料以及泰国警方公布的调查情况。

截至泰媒9月19日报道时，相关案件尚不是泰国法院针对网络赌博及洗钱指控作出的有罪判决。后续值得关注的是Yu被遣返后的司法处理，以及中国方面是否进一步公布PAOFENG网络涉及的平台、资金规模和其他成员情况。