泰国严打户籍造假！36人涉案，24人被捕

泰国严打户籍造假！36人涉案，24人被捕

泰国头条新闻社讯 据泰国国家警察总署10月9日通报，在总理阿努廷、国家警察总署署长桑兰及行政厅厅长纳鲁差督导下，泰国警方联合移民局、曼谷警察局刑事侦查部门、内政部地方行政厅、反洗钱办公室及公共部门反腐败委员会等部门，开展代号为"揭开北部阴影"（北方暗影揭露行动）的专项行动，以消除苦难、增进福祉，维护国家安全、打击毒品、铲除黑恶势力，重点打击泰国北部地区户籍登记造假及身份冒用犯罪，并将调查范围扩大至曼谷。

泰国移民局警察总指挥纳帕辛介绍，警方此前与地方行政厅在清莱府维昂根县和湄赛县调查户籍登记舞弊及非法使用身份证件案件时，顺藤摸瓜，逐步摸清了一条由文件提供者、身份认证人、户主、中介及政府工作人员组成的犯罪网络。

目前，案件共涉及2个府、36名嫌疑人，法院已签发15份逮捕令及7份搜查令。警方已抓获24人，其中5人系依逮捕令抓捕归案，19人为当场抓获。落网人员中，3人为中国籍，2人为泰国籍，19人为缅甸籍。行动另查获非法运钞现金2300万泰铢，查明相关诈骗造成损失约150亿泰铢。

四名重点调查对象案情如下

第一名：张一龙，"阿龙"——借名办身份证、隐匿资产，涉案资金流水约5.81亿泰铢

第一名调查对象为张姓男子张一龙，又称"阿龙"，40岁，持有一张号码以"5"开头、编号为5-5713-00021-XX-X的泰国身份证，姓名曾被登记在清莱府维昂根县户籍系统中，其首次办理身份证时间为2014年6月23日，即在当地经营约1年之后。

案件线索最初源于人口登记系统排查：2021年12月，警方在比对人口登记信息时发现该人同时登记了两处地址，遂将其列为调查目标，并于2025年6月5日向清迈法院申请逮捕令。调查期间还发现，一名泰国男童准备与张一龙及一名中国籍女子一同前往中国，但相关文件登记的父亲信息与实际情况不符；DNA检测确认张一龙为该男童生父。警方进一步核查其身份认证过程、户籍增名手续及身份证件来源，经DNA比对确认，张一龙与编号AC35xx65（第7次申领身份证，约2014年办理）及2-rnt-974-XXXX（第18次申领身份证）系同一人，怀疑其借户籍造假建立泰国身份，以便在泰国开展商业活动。

初步调查显示，张一龙及其妻子的银行账户资金流转总额约为5.81亿泰铢。两人名下持有资产总产值约3200万泰铢，包括：清迈市区土地3块（价值约1080万泰铢）、房屋4栋（约440万泰铢）、公寓1套（约1700万泰铢）、农业及市政府用地17块，以及丰田Alphard、丰田Vellfire豪华轿车各1辆。此外，调查显示其与多家公司及房地产相关业务存在关联。目前，其涉嫌罪名包括：以他人名义办理和使用身份证、伪造及使用伪造文件、为与毒品相关的资产提供支持或协助、参与或协助跨国犯罪组织，以及违反土地法等。

第二名：SAI LONE AYE，"龙益隆"——借僧人身份办证、非法运钞

第二名调查对象为缅甸籍男子SAI LONE AYE，又称"龙益隆"，32岁，持有泰国无户籍身份人员证件，俗称"零号身份证"，编号为0-5785-00018-XX-X。

据调查，该男子入境泰国后曾在清莱府湄赛县出家为僧，之后以泰国边缘群体成员的身份，申请办理相关身份登记证件。

案件源于2026年6月23日，执法人员在一辆准备从泰国驶往缅甸的车辆内查获2300万泰铢现金，该笔现金运输过程涉嫌未按规定办理相关手续。警方追查资金流向时发现现金与卢昂有关，遂扩大调查，发现其使用他人姓名办理身份证，并借僧人身份作掩护从事非法活动。

经查实，"龙益隆"分散冒用共59人的姓名办理身份证、开设银行账户，用于在缅甸地区收取和转移资金；2022年至2025年6月期间，相关账户资金流水超过9.85亿泰铢，涉及网络赌场网站及电信诈骗团伙。进一步调查发现，其团伙涉及人员不少于23人，专门转移在边境地区收取的资金及其他不法所得，用于网络赌博和电信诈骗活动。围绕这一线索，警方已逮捕20人，其中包括一名寺庙住持，并查明多名外籍僧侣、沙弥在入境及身份登记方面存在问题。

第三名：李某（LI ZHIJUN，"金泰傣"）——逃避红色通报、持"0"开头身份证

第三名调查对象为中国籍男子LI ZHIJUN，通报称"李某"，又称"金泰傣"，44岁。因涉嫌在中国实施诈骗等多项犯罪，国际刑警组织已于2021年10月对其发布红色通报，通报编号A-61057-202X。据泰国警方介绍，该案涉及中国"CB Game"网络赌博网站，自2022年起该人作为主要组织者组建跨国团伙，设立网站诱骗中国公民，造成损失超过30亿元人民币（约合150亿泰铢），受害者超过3000人。

调查发现，LI ZHIJUN持有泰国"零号身份证"，编号0-5709-00075-XX-X，并在清莱府湄赛县留有户籍登记记录。其先后冒用他人姓名共办理5次身份证，并将户籍登记为泰国人。警方随后扩大调查范围，追查为其办理相关手续的中介、户主、村长及其他协助人员，同时发现另有7名外籍人士使用同一户籍地址登记身份。

目前，LI ZHIJUN正在泰国服刑，后续将依法启动驱逐出境程序，并依据国际刑警组织红色通报采取相应措施。

第四名：郭某（GUO YU，"塔功"）——逃避中国逮捕令、持"8"开头身份证

第四名调查对象为中国籍男子GUO YU，通报称"郭某"，47岁，曾使用泰国姓名"塔功"，持有号码以"8"开头、编号为8-5713-73010-XX-X的泰国身份证。泰国警方调查资料显示，其与中国当局追查的一起非法吸收公众存款案件有关。

案件缘起于清迈移民局局长在排查外国人居留及活动情况时发现可疑人员：经查，该人使用他人姓名办理了第5次身份证。警方遂于2023年6月6日向清迈法院申请逮捕令。公开信息显示，郭某在中国涉及电信诈骗、组织犯罪团伙、非法拘禁和绑架，涉案金额逾30亿泰铢，中国当局已对其发出逮捕令。

泰国移民局警察总指挥纳帕辛表示，"揭开北部阴影"行动是对过去多起户籍登记舞弊案件的持续深入调查。上述4起案件反映出户籍造假犯罪的不同形式，包括非法增加户籍姓名、办理"零号身份证"或泰国公民身份证、利用身份认证人员及中介获取身份，以及进一步利用相关身份持有资产、开展商业活动、出入境或躲避境外刑事追查。

泰国国家警察总署表示，将继续与地方行政厅及相关部门开展联合行动，根据现有证据依法追究涉案人员责任，一查到底，以维护泰国户籍登记制度的准确性、国家安全及公众利益。