泰国警方曝光巨额中资代持购房案：查封33幢豪宅，涉案达12.75亿铢！

据泰媒7月22日报道，泰国中央调查局（CIB）联合经济犯罪打击局召开新闻发布会，通报了一起针对非法名义持股（Nominee）的专项打击行动。

警方出动大批警力，对位于曼谷帕塔那干路及Krungthep Kreetha沿线的 20处奢华住宅区 展开突击搜查：

成功解散并查封了一个利用泰国名义股东代持、非法持有 33幢豪华别墅 的犯罪网络，涉案地产总价值高达 12.75亿泰铢 （约合2.56亿元人民币）！

警方查明，该网络实际操盘人为中国籍男子HD，购房所需资金全额由其提供。

为规避泰国法律对外国籍人士禁止直接持有土地及地面住宅（别墅）的规定，HD安排泰籍女子Piyanuch及其母亲Sakhorn作为名义股东和法定代表人，注册设立了 33家空壳公司 ，每家公司名下专门持有1幢豪宅。 主要运作模式包括：

预购囤积 ： 以代持公司名义预先购买2幢豪宅持有；

股权套现 ： 先由代持公司购入3幢豪宅，待找到买家后再将公司股权转让给中国购房者；

租赁转售 ： 通过代持公司购买28幢豪宅后，通过专门服务中国客户的中介机构进行出租或二次销售。

泰国警方在现场查获了3张土地所有权证（地契）、30套房屋买卖合同与产权文件、15本多国护照、13台电子设备、约140万泰铢现金及外币、24套公司财务与会计账册、6枚公司印章，以及 30份已由泰籍“代持人”签署但未填日期的“空白股票转让协议” 。

目前，警方已向法院申请逮捕令，将以违反《外商经营法 B.E. 2542》中非法代持条款及《土地法典》起诉主要涉案人员。

同时，案件调查结果已同步通报至泰国土地厅，后续将依法启动对涉案土地及建筑物的强制清算与拍卖程序。

本案是泰国政府近年来打击“灰色资本”和非法名义持股力度最大的一起典型案件。

这也向所有海外投资者释放了明确信号： 泰国执法部门对“代持购房”的审查已进入全面穿透、精准打击的高压期。