泰国严查代持公司 查获2家中资企业可疑资金流向

泰国商业部发展厅联合移民局，突击检查曼谷廊四区一家知名商场内的2家可疑法人，发现业务管理和资金流向存在异常。

7月3日，泰国商业部发展厅厅长蓬蓬·纳亚纳蓬透露，7月1日，发展厅打击代持团队联合移民局，对廊四区一家知名商场内的2家高风险法人进行实地检查。此前移民局提供了关于资金流向异常的信息，怀疑涉及外国人经商行为，因此联合调查是否违反《外国人经商法》1999年版。

第一家法人于2025年6月27日注册为泰籍法人，注册资本400万泰铢，泰籍董事和股东占60%，中国籍股东占40%，业务为法律、会计、税务咨询及公司注册服务。初步发现8名泰籍员工和2名中国籍员工，由中国籍股东向工作人员提供信息。检查文件、业务状况并询问相关人员后，发现多项事实和迹象涉嫌使用泰籍代持人，需进一步调查股东关系（泰籍和中国籍自称夫妻但未登记婚姻）、业务管理权限、服务费收取方式及相关人员资金流向。部分信息与移民局正在调查的案件吻合。

第二家法人于2025年8月25日注册为泰籍法人，注册资本400万泰铢，泰籍董事和股东占51%，中国籍股东占49%，业务为教育咨询、留学指导和学术咨询。实地检查时未发现公司董事和股东，由泰籍员工提供信息称，员工所知的管理者和业务指令者是中国籍人士，且不清楚泰籍股东或董事信息。泰籍员工仅负责办理签证服务，若客户咨询其他事项，则通过微信直接联系中国籍股东，部分服务费也通过中国籍账户收取。

厅长蓬蓬表示：“目前正在收集证据，以判定是否涉嫌使用泰籍代持人或外国人规避法律从事业务。”发展厅已致函两家法人的董事和股东，要求在规定期限内说明事实并提交投资、资金来源、业务管理及运营等相关文件。若证据充分表明存在代持或外国人违法经商行为，将依法严惩，并协调相关部门进一步处理。

根据《外国人经商法》1999年版，使用泰籍代持人及协助者将被处以最高3年监禁或罚款10万至100万泰铢，或两者并罚，法院可责令终止违法业务或停止持股。