泰国严打代持购地！查处大型中资豪华别墅项目，涉案资金数十亿？

据泰媒7 月10日报道，泰国司法部长鲁塔蓬·瑙瓦拉 警中将携手特别案件调查厅（DSI）及多部门，在素叻他尼府苏梅岛旅游警察局召开联合新闻发布会，通报了针对外籍人士利用“代持人（Nominee）”非法持有土地及经营业务的突击搜查行动成果。

此次行动突击搜查了苏梅岛和帕岸岛的5处目标地点，揭露了涉案金额巨大的外资非法囤地及房地产开发网络。

｜ 跨部门联合行动，锁定数十家可疑公司

此次行动由泰国特别案件调查厅（DSI）牵头，联合素叻他尼府地方政府、商业部商业发展厅（DBD）、公共卫生局、就业局、移民局以及第八区省级警察局等多个部门共同开展。

根据商业发展厅提供的线索，当局对34家涉嫌违反1999年《外商经营企业法》的公司进行了深入调查。

调查发现，大量公司涉嫌利用泰国公民作为代持股东，以规避法律对外资经商和持有国家土地的限制。

｜ 查处大型中资豪华别墅项目，涉案资金数十亿

在首个被重点搜查的目标中，包含一家已被DSI立案（第93/2569号特案）的中资企业。

该企业在苏梅岛波普（Bo Phut）地区开发了占地逾14,000平方米的豪华别墅项目，专门面向外籍人士销售。该项目对外宣传由中资公司开发，其政策制定、管理和业务运营均由中国籍高管实际控制。

这些公司在波普地区共非法持有15宗土地，总面积近100莱（约15.6万平方米），土地估值高达15.67亿泰铢。虽然项目账面价值约16亿泰铢，但官方预计其真实市场价值可能高达数拾亿泰铢。

财务核查进一步发现，该公司财报总资产超16.92亿泰铢，银行账户资金流水达19.87亿泰铢，且资金主要源自海外汇款；其6家关联公司的总资产更是超过23.24亿泰铢。

执法人员在现场查获了大量股权代持证明、土地持有文件、账册、买卖及建筑合同，以及公司在苏梅岛国际机场附近新建项目的资料。

｜深挖幕后推手：一法务事务所操纵上百家代持公司

行动的第二个重要目标是一家法务事务所（第94/2569号特案）。

该事务所表面上由泰国自然人及法人持股，但实际由外籍人士担任董事和股东，主要从事房地产中介及代理业务。该机构自身就非法持有5宗估值逾1亿泰铢的土地。

更为严重的是，经扩大调查发现，该法务事务所是协助外籍人士设立代持公司的“核心中介”。

其先后协助注册了150多家公司，其中已有101家公司被用于非法代持土地，累计土地价值近8亿泰铢。DSI认定其泰方股东及法人均为掩人耳目的“代持傀儡”。

目前，泰国特别案件调查厅已扣押大量关键证据，并正在循线深挖。当局将进一步审查外资通过多层法人架构进行掩护的违法行为，并将依法追究相关人员及法人的法律责任。