泰国警方捣毁跨国“代持公司”网络 5个月资金流转超1.3亿泰铢

泰国移民警察近日联合地方警方和劳动部门，成功捣毁一个涉嫌利用泰国人“挂名持股”（Nominee）协助外国人经营受限制行业的跨国公司注册网络。行动中，执法人员在巴吞他尼府（Pathum Thani）一处住宅内查获27家注册公司，其中17家公司涉嫌存在“挂名股东”违法行为，并逮捕包括2名泰国人和5名中国台湾籍人员在内共7名嫌疑人。警方进一步调查发现，部分涉案公司账户在短短5个月内资金流转超过1.3亿泰铢，案件目前已进入刑事侦办阶段。

据泰国警方介绍，7月14日，巴吞他尼府移民局局长纳塔吉·米苏（Nattakit Meesuk）上校率领移民警察调查组，会同三柯县警察局（Sam Khok Police Station）及巴吞他尼府就业办公室执法人员，根据巴吞他尼府法院于7月13日签发的搜查令，对位于三柯县（Sam Khok）的一栋独立住宅实施搜查。

行动中，警方当场控制7名涉案人员，包括两名泰国籍嫌疑人和5名中国台湾籍人员。其中，52岁的宋武（Songwut，姓氏依法保密）自称为房屋所有人，并配合警方开展现场检查。

调查发现，该住宅实际上并非普通民宅，而是一家提供公司注册、会计代理及财务咨询服务的办公地点。警方进一步确认，该地址同时还是27家企业的法定注册地址，一楼客厅被布置成多个公司的“共享办公场所”，用于满足企业注册所需的注册地址条件。

执法人员检查企业资料后发现，多家公司均采用类似股权结构：注册资本为1万泰铢，中国台湾籍投资者持有49%的股份，泰国籍股东持有51%的股份，形式上符合泰国相关法律关于部分行业外资持股比例的规定。

然而，经进一步调查及询问，涉案住宅负责人承认，曾接受客户委托，为17名中国台湾籍人士注册了17家公司，并按照要求寻找泰国籍人员担任名义股东，以满足公司设立条件。

警方表示，这些担任股东的泰国人均为嫌疑人的熟人，大多没有固定职业，部分人为外卖配送员或失业人员，他们并未实际参与企业经营，仅负责代持股份。涉案负责人每协助注册一家公司，可获得约1.2万至1.5万泰铢的报酬。

在进一步核查过程中，警方还发现，部分涉案公司的企业银行账户与泰国网络报案系统记录存在关联。其中，一家公司账户在过去5个月内累计资金流转金额超过1.3亿泰铢，资金往来异常频繁，不排除涉及其他经济犯罪的可能。目前警方已扣押17家公司全部注册文件、中国台湾籍股东护照复印件以及公司印章等大量证据，以便继续追查资金流向及实际经营情况。

根据初步调查结果，警方依法对涉案人员提出多项指控。两名泰国籍嫌疑人涉嫌违反《1999年外国人经营商业法》，为外国人提供帮助、支持或代持股份，协助外国人在受限制行业开展经营活动，涉嫌违反该法第36条规定。

与此同时，5名中国台湾籍嫌疑人则涉嫌允许泰国人代持股份，并在未依法取得经营许可的情况下从事外国人限制经营业务，涉嫌违反《1999年外国人经营商业法》第8条及第37条有关规定。

目前，7名嫌疑人已被移交三柯县警察局侦查人员依法处理。警方表示，案件调查仍在继续，不排除进一步扩大调查范围，追查相关资金来源、企业实际经营情况及是否涉及洗钱、电信诈骗等跨国犯罪活动。

泰国警方强调，近年来利用泰国人“挂名持股”协助外国人规避法律限制的案件持续增加，执法部门将持续加强对公司注册、企业股权结构及资金流向的联合监管，严厉打击借“代持股东”“空壳公司”等方式规避《外国人经营商业法》的违法行为，维护正常商业秩序和国家经济安全。