泰国这次动真格了！代持泰国人最高3年监禁+百万泰铢罚，外资违者同刑

泰国商务部联合内政部、警方及春武里府有关单位，对春武里府Bang Lamung地区33家高风险法人企业展开联合执法行动。调查发现，这些企业涉嫌通过泰国人代持股份（Nominee）方式，为外国投资者持有大型房地产项目中的住宅和土地，并以不断变更股东的方式代替合法产权交易，再将房产出售或出租获利。目前，执法部门已初步发现14家公司持有豪华住宅项目土地，警方已签发4份逮捕令、41份搜查令，并进一步追查资金流向，以及涉案会计师事务所和律师事务所。

泰国商务部商业发展厅厅长普蓬·奈纳帕功（Poonpong Naiyanapakorn）表示，7月17日，商业发展厅已指派副厅长蒙拉差翁普通·通艾（M.L. Phuthong Thongyai）率领打击代持专项小组，与春武里府打击违法经营联合工作组共同前往Bang Lamung地区，对高风险法人企业开展实地检查。

此次行动由春武里府府尹纳里·尼拉迈翁（Naris Niramaiwong）统一指挥，泰国国家警察总署副总警监三兰·暖玛（Samran Nuanma）率队参与，并联合内政部、春武里府土地办公室、春武里府税务局、春武里府警察局、春武里府移民局、旅游警察及当地相关部门共同执行。

行动重点是对涉及外国投资的法人企业进行调查、跟踪及持续监测，重点排查是否存在违反《1999年外国人经营商业法》的行为，此举也是落实泰国总理关于加强打击违法外资经营活动的相关指示。

普蓬表示，专项执法人员此次共对33家目标企业实施搜查，警方同步执行4份逮捕令及41份搜查令。

调查显示，部分企业专门设立公司持有住宅，再通过网络平台出售牟利；另有企业则持有住宅后长期出租。其中，一些公司的股东结构涉嫌属于“Nominee（代持）”模式，即由泰国籍人士代替外国投资者持股，使外国人得以实际控制房地产资产。

执法部门还发现，一些外国股东持股比例超过50%的公司直接持有土地。初步调查已确认共有14家公司在豪华住宅项目内持有土地，这些住宅区普遍形成以外国居民为主的聚居社区。

调查发现，每栋住宅均登记在法人企业名下，当房产发生转让时，并非依法办理房地产买卖登记，而是通过不断更换公司股东的方式，实现房屋控制权转移，从而规避正常产权交易程序。

目前，执法人员已全面调取企业财务资料、资金流向，并对相关人员进行讯问，同时检查涉案人员的工作许可证及在泰国居留文件。部分涉案人员初步供述，其操作方式均依据相关会计事务所及律师事务所提供的建议实施。

普蓬介绍，截至2026年7月15日，春武里府现有正常运营法人企业共76,752家，其中Bang Lamung最多，达到35,073家；其次分别为Si Racha15,350家、春武里市12,175家、Ban Bueng4,233家。

其余地区包括Sattahip3,786家、Phan Thong2,785家、Phanat Nikhom1,839家、Bo Thong510家、Nong Yai506家、Ko Chan446家，以及Ko Sichang45家。

进一步调查发现，全府共有6,086家涉及外国投资且持有土地权证的法人企业。其中，外国持股比例0.01%至49%的企业4,844家，占79.59%；持股49.01%至99.99%的企业212家，占3.48%；外国资本100%持股企业1,030家，占16.93%。

根据泰国法律，外国股东持股达到或超过50%的企业，即被认定为“外国人”，必须严格遵守《外国人经营商业法》。

不过，附件二及附件三所列部分行业，如企业已依法取得投资促进委员会（BOI）投资促进资格，或适用其他专项法律规定，可依法免于申请经营许可。

普蓬强调，任何泰国人若收取报酬或利益，允许外国人借用本人名义持股，协助隐瞒企业实际控制权，将依据《外国人经营商业法》第36条承担刑事责任，最高可判处3年监禁，或处10万至100万泰铢罚款，亦可并处监禁及罚款。

外国投资者若未经许可非法经营，则依据第37条承担相同处罚，法院还可依法裁定停止相关经营活动。

普蓬最后表示，商业发展厅欢迎外国投资者依法在泰国投资兴业，并将持续提供便利和服务；但对于协助外国人实施代持行为的泰国人士，必须立即停止违法操作，应以维护国家整体利益为首要原则。