泰国警方破获企业代持账户洗钱大案！50家假公司涉上亿诈骗案

据泰媒报道，泰国中央调查局（CIB）联合犯罪压制局（CSD，犯罪侦查总局）日前展开强力收网行动，连续破获两起利用注册虚假企业和“法人代持账户”为网络诈骗和非法赌博网站洗钱的特大地下犯罪网络。

两起案件涉及超过50家代持企业、涉案金额突破数亿泰铢，两名充当非法企业法人的核心嫌疑人已相继落网。

｜跨国黑产回流：海外电诈前科犯变身“对公账户中介”，50家企业沦为洗钱工具吸金破亿

根据泰国警方披露的最新案情，犯罪压制局第二分局警方在清迈府沙拉披区（Saraphi）的一处公寓内，成功抓获了现年46岁的核心女嫌疑人阿塔。

该女子身上背负着曼谷帕卡农（Phra Khanong）法院签发的第Jor.570/2569号逮捕令，面临多项极其严重的刑事指控，包括：

伙同他人冒充他人欺诈公众；联合向计算机系统输入虚假或伪造数据，从而对公众造成经济损失；联合洗钱；两人以上合谋蓄意洗钱；参与黑社会及有组织犯罪集团。

此案源于大量受害者向曼谷空丹（Klong Tan）警察局报案，称其遭遇了网络虚假投资骗局，在犯罪分子诱骗下将巨额资金汇入了指定的对公账户。

警方在持续深入的纵向侦查中震惊地发现，该犯罪团伙的洗钱手段高度隐蔽且高度组织化—— 他们彻底摒弃了易被拦截的个人银行账户，转而精心设立了超过50家虚假法人公司及合伙企业，将这些合法的商业外壳异化为“企业代持账户”。

目前，该案导致的受害者直接经济损失已超过1亿泰铢。空丹警方此前已成功申请法庭对该网络内的50多名涉案人员签发了逮捕令。

随着阿塔的落网，其背后的黑产黑色利益链条彻底曝光。警方查明，阿塔正是上述犯罪网络中其中一家主要傀儡公司的法定代表人，其名下的对公账户直接接收了受害者超过300万泰铢的诈骗赃款。

面对警方的突审，阿塔对所有罪名供认不讳。据其供述，她此前曾专门前往邻国，在当地的电信诈骗团伙以及网络赌博网站工作。

返回泰国后，她利用积累的黑产经验，与昔日的黑产“同事”旧态复萌，干起了专门搭建“代持公司”并开设银行对公账户的黑产中介生意。

在整个网络中，她在至少4家傀儡公司和合伙企业中担任董事或合伙人来开立银行账户，还充当“拉人头”的经纪人。

她通过许诺定期分红或给予高额提成的方式，大肆招募、诱骗无知民众充当代持法人组建虚假公司。

不仅如此，她还负责为整个犯罪网络的成员采购、实名注册大量的“人头电话卡”，为线上诈骗和逃避监管提供便利。目前，她已被移交至空丹警察局接受法办。

｜从“水牛养殖场”到对公洗钱链：虚假建筑公司董事落网，牵出多条网赌洗钱通道

几乎在同一时期，犯罪压制局第一分局的警力在程逸府（Uttaratit）市区某监狱前的公共道路旁，成功截获了32岁的泰国男嫌疑人阿博。

他涉及刑事法院签发的第4666/2567号逮捕令，罪名涉及冒充他人诈骗公众、伪造及使用伪造官方文件、向电脑系统输入虚假信息以及提供代持电话卡供网络犯罪使用等。

此案的线索要追溯到警方对黎逸府（Roi Et）一家水牛养殖场的突击搜查。

该养殖场表面上经营畜牧，暗地里却是全泰多条黑产链条的“人头户集散中心”——警方在现场起获了海量的银行存折、ATM卡、手机、SIM卡及对公账户文件。

经过资金流向梳理，警方确认该中心是专门为各大网络赌博平台提供“企业代持账户”的企业孵化枢纽。

被捕的阿博正是这个庞大赌博洗钱链条中的一名虚假公司董事。警方查明，犯罪分子利用阿博的名字注册了一家皮包公司，用来开设企业银行对公账户，通过频繁的资金互转、对冲来掩盖赌资来源，从而逃避金融监管。

虽然阿博在落网后对核心指控予以否认，但他承认，自己此前在女友亲戚的诱惑下，以5000泰铢的报酬同意将自己的身份借出去注册公司并开立对公账户。

当时对方谎称该公司将用于经营“建筑材料销售业务”，他直到被捕才知道自己名下的公司变成了网赌洗钱工具。

｜泰国警方警示：代持账户全面升级，对公账户成新型黑产洗钱重灾区！

泰国警方指出，当前的黑产洗钱犯罪正在发生显著的“产业升级”。

以往犯罪分子多使用个人“人头户”，由于极易遭到银行系统的反洗钱风控拦截，如今非法团伙开始将黑手伸向公司、合伙企业等合法的法人组织。

他们利用金钱诱惑普通民众或雇用有海外电诈经验的黑产人员，注册大量并无实际经营业务的“皮包公司”或“代持合伙企业”，通过企业对公账户进行数额更巨大、流水更频繁的洗钱活动。

警方提醒公众，切勿贪图几千泰铢的蝇头小利将身份借给他人注册公司或开设银行账户，否则将面临包括洗钱、参与有组织犯罪等在内的多项重罪惩处，最高可判处长期监禁。