一泰国会计竟持146家企业股份？春武里府超50亿铢代持案被曝光！

据泰媒报道， 7月17日，泰国国家警察总署副署长萨兰·暖玛在芭堤雅市政厅主持召开新闻发布会，通报了打击外籍人士在春武里府利用“代持人”非法持有房地产及从事商业活动的最新执法成果。春武里府尹及相关部门代表共同出席了会议。

据悉，此次行动是泰国国家警察总署打击跨国犯罪和非法移民“清剿外籍代持网络第四阶段”行动的重要组成部分。

此前，警方已在素叻他尼、普吉、攀牙和甲米等地开展了三个阶段的行动，共查处172宗土地，总面积超130莱（约20.8公顷），案值约16.71亿泰铢，并批捕108人。

在针对春武里府的专项调查中，工作组发现该府注册法人超过7.6万家，其中有外资参股的法人超2.8万家。

调查发现，有大量法人涉嫌利用泰国公民代持股份。

其中，有两名泰国籍会计师分别在146家和40家公司持有股份，价值分别达1.42亿泰铢和7400万泰铢。这些公司与春武里府多个房地产项目的土地和房屋持有权密切相关。

经过深入调查，警方发现一个由俄罗斯籍人士主导、泰国公民和会计师参与的团伙，通过设立法人实体，在春武里府6个房地产项目中持有约775套独立别墅，总价值超过50亿泰铢。

在这些持有房产的495家公司中，有435家有外资参股。警方初步锁定了33家可疑公司，其中包括19家涉嫌使用泰国人代持股份的公司，以及14家外资持股超50%但仍持有土地的公司。

调查还揭露，该团伙通过注册在俄罗斯的网站发布房屋出售和出租信息，并由俄罗斯籍中介负责运营。春武里府甚至有一个村庄在宣传中直接使用俄语名称，暗示其为“俄罗斯村”。

掌握确凿证据后，春武里府移民局向怀亚（Huai Yai）警察局报案。警方随后向芭堤雅法院申请了针对4名俄罗斯籍嫌疑人的逮捕令，并申请了41份搜查令。

在此次收网行动中，警方成功逮捕了全部4名嫌疑人，并对目标地点进行了搜查。现场查获了大量公司注册文件、会计文件、电脑、手机及电子数据。警方将对这些证据进行深入分析，以期挖掘出更庞大的国内外犯罪网络。

警方表示，该团伙的行为可能违反了《外籍人士经商法》、《外籍劳工管理紧急法令》、《土地法》等相关法律法规。

泰国国家警察总署重申，将继续在全国范围内严厉打击外籍代持网络和非法外资商业活动，以维护国家经济安全，保护国家利益不受跨国资本侵害。

公众如发现涉嫌利用泰国人代持外资的线索，可随时向当地警察局或拨打国家警察总署1599热线进行举报。