突袭41处地点！泰国春武里大规模围查外资代持案 涉案2.35亿铢

7月17日上午6时30分，春武里府邦拉蒙县怀亚警察局，泰国国家警察总署副署长桑岚、常驻国家警察总署办公室指挥官诺帕西与春武里府府尹纳里斯共同主持行动启动仪式，正式展开针对春武里府外资代持公司的大规模围查与搜查行动。此次行动重点打击涉嫌利用泰国公民作为外国股东代理人、规避商业运营及土地所有权相关法律限制的企业和房地产项目。

诺帕西指挥官在启动仪式上透露，此次春武里府行动是系列执法行动中的第四阶段，此前已在素叻他尼府（帕岸岛）、普吉府、甲米府及攀牙府先后展开。前三阶段累计调查与代持行为相关的土地约130莱，涉案总值超过16.71亿泰铢，已对100余名泰国及外国涉案人员执行逮捕令。

本次春武里府行动共涉及33家公司及41处可疑地点，重点查处与32块代持土地相关的企业，涉案土地总价值约2.35亿泰铢。执法部门共执行逮捕令4份、搜查令41份。

据诺帕西介绍，此次“捣毁外国代理人网络第四阶段”行动的线索，源于今年4月春武里府逮捕的一名涉嫌从事房地产经纪及其他代理人活动的外国女子。后续调查发现，春武里府现有登记注册法人实体76,343家，其中28,463家拥有外国股东。商业发展厅进一步核查后，锁定14,264家涉嫌存在代持行为的公司。

春武里府府尹纳里斯表示，对外资代持公司及外国人持有土地的审查，是政府明确的重要政策方向。他强调，打击此类违法行为需要多部门协同配合，须深入开展背景调查，严格审查股东结构与金融交易记录，以堵塞现行法律体系可能被利用的监管漏洞。