泰国辉煌区严查升级！麻辣餐厅、钓虾场、水疗店均被查！

泰国针对外资企业“泰人代持”的整顿，正在从旅游岛延伸到曼谷核心华人商圈。

6月24日，据泰国媒体报道，泰国商业发展厅近日会同多个执法及监管部门，对曼谷辉煌区高风险企业展开联合检查。此次行动目标集中在巴差乌提路和拉差达披色路一带，共检查5家法人单位，业态以餐饮、钓虾场、水疗健康、寺庙吊坠销售等为主。

据报道，泰国商业发展厅厅长普蓬表示，商业发展厅已指派非法经营防范与打击部门负责人，带领反代持工作组进入辉煌区高风险区域检查。

此次行动获得众议院反洗钱和禁毒委员会、食品药品监管部门、经济犯罪打击警方等单位配合，重点追查是否存在泰国人替外国人挂名持股，以及相关支付系统和资金交易是否可能涉及洗钱风险。

第二个被重点检查的是一家麻辣餐厅。该餐厅被指与两家法人单位有关。其中一家企业于2026年2月27日注册，注册资本400万泰铢，股权结构为泰方75%、外方25%；另一家企业于2024年7月1日注册，注册资本同样为400万泰铢，股权结构为泰方51%、外方49%。

第三家被查的是一家水疗健康企业。资料显示，该企业董事和股东均为泰国人。检查期间，公司负责人带领执法人员查看场所。但执法人员在同一栋楼三楼发现另一家公司，经营护身符销售业务，股东包括泰国人与中国人。检查当天，该店处于关闭状态，相关人员无法联系，无法立即提供说明。

第五家被查的是另一家钓虾场，董事和股东均为泰国人。初步检查未发现可疑问题。

商业发展厅表示，此次现场取得的信息和证据，将继续交由相关部门深入分析。如果个人账户或资金交易被发现用于隐藏、掩饰、转移与违法所得有关的资产来源，相关行为可能触及反洗钱法律。

官方也再次警告泰国公民，若配合外国人使用本人姓名充当代表股东，属于代持行为，违反《外商经营法》。外国人通过代持结构经营业务，以及协助、支持、同意他人借名持股者，最高可面临3年监禁，或10万至100万泰铢罚款，或两者并罚。若违法行为持续且不停止，还可能被处以每天1万至5万泰铢罚款。

对在泰中国商家来说，案件最值得警惕的地方，不在于“能不能开店”，而在于开店方式是否经得起查。泰国允许外国投资者依法进入市场，也允许企业按照法律规定设置股权结构、聘用员工、收款结算、纳税经营。但如果泰方股东只是名字，实际资金由外方提供，经营决策由外方控制，收入又流入个人账户，风险就会迅速升高。

辉煌区这次被查，也给所有在泰经营者提了一个醒：合法做生意不怕查，怕的是公司结构、资金来源、账户流水、员工身份、经营许可没有一项说得清楚。

在泰国，招牌可以是中文，顾客可以是中国人，老板也可以依法投资经营。但股权必须真实，账户必须正规，税务必须清楚，许可必须齐全。灰色做法过去可能被当成“行业习惯”，现在已经越来越像一条明线红线。

下一步，泰国相关部门还会继续对辉煌区及其他高风险区域企业进行资料分析和联合检查。

对于在泰华人商家来说，这不是恐慌信号，是一场合规考试。

谁的公司架构清楚，谁的资金流干净，谁的经营许可完整，谁就能继续安心做生意。