泰国多部门联合调查曼谷三处以色列相关机构 牵出约600家公司税务疑云

入了泰国籍，也挡不住10月8日那趟上门。

特别调查部拿着刑事法院的4份搜查令，带着税务局、商业发展局、土地局、反洗钱办公室、就业局和移民局，在曼谷三处和以色列人有关的楼里同时开查。

查的是公司、地和税。

三处分别是帕那空区帕阿提路的曼谷查巴德基金会、挽叻区ITF大厦17楼的Gan Chabad，以及空堤区素坤逸22巷的泰国犹太人协会。

这是把春武里、普吉、北柳已经开展的轰轰烈烈“犹太资本大查账”给烧到曼谷来了。

尤其那个Gan Chabad ，营业范围写的是公墓和火葬场服务，以及买卖自有的非住宅地产。

内政部的调查就是从北柳府邦克拉一座犹太公墓连到这家公司，再扩到董事名下的一批关联企业。

这家公司的创办人和董事是以色列出生、后来取得泰国国籍的坎托尔，1993年来泰国，大约12年前合法入籍。关联生意据称包括洁食餐厅The Kosher Place、面向犹太和以色列旅客的旅游公司，以及一些康复、疗养类业务。

9月有消息说这张网可能涉及约40家公司、营业额超过40亿泰铢；

10月8日在ITF大厦17楼查到同一地址登记了61家公司，其中约50家和以色列人有关，现场还有给这批公司做账、做法律文件的办公室。

它在这起案子里的角色，是查巴德网络里那家挂公墓和地产的公司，也是一堆餐厅、酒店、旅游公司登记地址的汇合点。

司法部长鲁塔蓬说，案子从8月在春武里起查，现在看的是外国人经商、土地和税务有没有踩线。

现场最扎眼的是地址。

查巴德中心对外登记的办公室只有2.5米乘3米，大约一张双人床，却挂着基金会自己再加5家公司。

ITF大厦17楼更热闹：同一地址登记了61家公司，其中约50家和以色列人有关。

商业发展局另外在核33家泰外合资，看是不是名义持股。

内政部副部长波拉佩说得很直：这么小的房间为什么能当办公室，基金会怎么运转、钱怎么走、有没有报表，一份对得上的都没有。

查巴德查出3名没有合法身份的缅甸工人，犹太人协会查出2名没有合法身份的老挝工人。

移民局还记了两名以色列人、两名老挝人住宿未按规定申报。

特别调查部扣了公司注册、税务和房产交易材料，并在看查巴德基金会每年约1亿泰铢的捐赠从哪来、到哪去。

税务局把这趟行动说成税案。

代理局长萨拉吉特·蓬西里昌说，目标就是已入籍泰国的外国公民控制的法人，初步筛出约600家公司可能少缴税。

这600家不是三栋楼里当场数出来的全部招牌，而是顺着这起案子关联出去的初步名单。

局长补了一句：在泰国做生意，不管经营者是不是外国人，都得按泰国税法申报。

不申报是违法，还可能影响执照续期。故意逃税可判3个月到7年，罚金2000到20万泰铢。

入籍省不了来源说明，也省不了那间2.5米乘3米的房间为什么能挂下那么多公司。

最近，泰国对犹太资本，是动真格的。

说是犁庭扫穴、赶尽杀绝一锅端，也毫不为过。

查到这一步，说明泰国觉得有必要查，理由可以是税、土地、名义持股、用工，一样样排。

入了泰国籍也不是免死金牌。国籍换了，公司、报表和钱的来路还在，对不上就照样上门。

查巴德那间2.5米乘3米的房间挂着基金会再加5家公司，ITF大厦同一地址登记61家，税务局再往外筛出约600家可能少缴税的关联公司。

架子铺得越大，线头一扯，带出来的就越多。

这种搭公司、挂地址、找人持股的做法，看来真不是某国商人专属，而是天下乌鸦一般黑。

不管哪国生意人，空子，从来是能钻就钻，查到头上就是拔出萝卜带出泥。

热闹，是人家的。

但也别光顾着看热闹，不举一反三，早做准备，下一个倒霉的，还不知道是谁呢。