中国“大头目”泰国落网！33栋豪宅被查封，牵出12.75亿大案！

近日，一场针对“外国资本挂名持股”的调查，在曼谷多个高档住宅区展开。

33家公司，对应33栋豪宅，总价值超过12.75亿泰铢。

泰国警方怀疑，这些表面由泰国人持有的公司和房产，实际资金均来自同一名中国籍男子。两名泰国女子被指充当挂名股东，其中一人为另一人的母亲。

目前，三名涉案人员已被依法处理，案件仍在继续调查。

居民投诉揭开豪宅背后的秘密

7月22日下午2时，泰国中央调查局召开新闻发布会，通报经济犯罪侦查局打击外国人利用泰国人“挂名持股”、规避房地产持有规定的行动结果。

案件最初源于泰国商业发展厅提供的信息，以及当地居民的投诉。

居民反映，曼谷部分高档住宅区内出现大量中国籍人士入住的情况，部分行为给周边邻居造成困扰。警方随后展开调查，将目标锁定在帕塔那干路和曼谷格里他路一带的3个高端住宅项目。

警方称，调查人员最终发现一个由33家公司组成的房地产持有网络。这些公司分别持有33栋豪华住宅，涉案房产总价值超过12.75亿泰铢。

更引人注意的是，33家公司虽然名称和法律主体各不相同，背后却指向同一套运作模式。

母女名下33家公司，幕后资金来自中国籍男子

根据警方披露，两名涉案泰国女子分别为皮亚努女士和沙功女士，两人为母女关系。她们以股东及董事身份，出现在多家公司的注册文件中。

警方指认，真正负责出资和发出指令的是中国籍男子“浩·邓”。由于泰媒只公布了其外文姓名音译，目前无法确认其正式中文姓名。

警方称，该男子借助一家律师事务所及一家会计公司，设立了33家被怀疑用于掩饰实际控制关系的公司，再以这些公司的名义购买豪宅。

这些房产主要有三种运作方式：

第一种，由挂名公司提前购买两栋住宅；

第二种，在中国籍买家出现后，通过变更股东结构，将3栋住宅的实际控制权转给中国籍人士；

第三种，由挂名公司先行购入其余28栋住宅，再通过中国籍人士经营的中介机构对外出租或出售。

按照警方的说法，设立公司和购买房产所需资金，均与“浩·邓”存在关联。

20处地点同步搜查，30份文件已提前签好

警方随后对曼谷及周边地区20处目标展开搜查，查获大量与公司注册、房产交易及股权变更有关的证据。

被查获的物品包括：

土地权属证书3份；

房产买卖合同及产权文件30套；

不同国籍护照15本；

电子设备13件；

疑似泰铢及外国货币，面值合计约140万泰铢；

公司文件及财务报表24套；

公司印章6枚；

已预先签署的股权转让文件30套。

警方特别关注这30套股权转让文件。文件已经由两名泰国女子提前签名，但受让人等部分信息仍为空白，警方怀疑其用途是随时按照幕后出资人的指示，更换公司股东。

泰国经济犯罪侦查局已依据《外国人经营法》及《土地法典》相关规定，对涉案人员采取法律行动，并准备将调查结果提交土地厅，由土地厅依法处理相关土地及建筑物。

涉案人员现阶段否认参与非法挂名持股，但承认曾按照中国投资人的指示在相关文件上签字。警方仍在追查涉案资金流向，以及律师事务所、会计公司、房地产中介和其他可能参与者。

在法院作出最终裁决前，相关指控仍属于警方调查及指控内容。

中国人在泰国买房，千万不要碰“代持”红线

“挂名持股”在泰语中通常被称为“诺米尼”，指的是泰国人只在公司文件中担任股东或董事，真正出资、控制公司和享受收益的却是外国人。

泰国法律并非完全禁止外国人购买房地产，但土地、独栋住宅和公寓的规定并不相同。

一般情况下，外国人不能直接持有泰国土地。外国人可以依法购买公寓永久产权，但同一公寓项目内，外国人持有面积原则上不得超过全部可售面积的49%。交易时通常还需要提交外汇汇入证明及公寓外国人持有比例证明。

对准备在泰国置业的中国买家来说，以下几种说法尤其需要警惕：

“找一个泰国人挂名就能买别墅”；

“先签空白股权转让书，以后随时换股东”；

“公司不用真实经营，只负责持有房产”；

“律师和会计都安排好了，肯定不会出问题”。

律师事务所参与注册、会计公司负责报表，并不等于交易模式一定合法。一旦泰国股东没有真实出资，公司又没有实际经营活动，资金、决策和收益均由外国人控制，便可能成为警方认定“挂名持股”的重要线索。

这起案件带来的提醒很直接：在泰国买房，合同能签，不代表产权结构合法；房子能够入住，也不代表风险已经消失。金额越大，越应该提前核查土地性质、公司股东的真实出资、公寓外籍配额及资金来源。

省下律师审查的一笔费用，可能换来的是整栋房产被调查的代价。

泰国网提醒：警惕“包办”的中介和律师事务所

在泰国购置房产，真正危险的不是手续复杂，是有人承诺“所有手续都能包办”。

一些中介可能会告诉外国买家：只需支付服务费，泰国股东、公司注册、会计报表、房产过户甚至预签股权转让文件，都可以由他们统一安排。

表面上看，买家省去了不少麻烦，实际却可能被带入涉嫌挂名持股的法律风险中。

尤其要警惕以下几种情况：

中介主动提供不认识的泰国人担任股东；

要求泰国股东提前签署空白文件；

公司没有真实业务，唯一资产就是住宅或土地；

买家支付全部资金，却无法成为合法登记的产权人；

同一家机构同时负责找股东、注册公司、制作账目和房产交易；

对方反复强调“很多外国人都这样做”、“警方不会查”。

需要说明的是，并非所有中介和律师事务所都存在问题。正规的专业机构会主动解释法律边界、交易风险和产权限制，也会拒绝设计明显规避法律的代持结构。越是承诺“百分之百安全”、“什么都不用管”的机构，越值得保持警惕。

签署任何文件前，买家应核对泰文与中文版本是否一致，避免在空白文件上签字，并尽量让与中介没有利益关系的独立律师进行复核。公司股东、资金来源、产权登记和实际控制人之间一旦出现明显错位，即使房款已经支付、房屋已经入住，也不意味着交易安全。

泰国此次调查已经说明：一套看似完整的公司文件，未必经得起资金流向和实际控制关系的核查。所谓“一条龙包办”，有时包办的不只是手续，也可能把买家一并送进法律风险之中。