泰警追查非法比特币挖矿资金链：春武里、曼谷查扣逾1.85亿泰铢资产

据泰国媒体10月22日17时25分报道，泰国特别案件调查厅（DSI）当天联合移民警察及反洗钱部门开展“BLACK TRACE”行动，搜查春武里府邦拉蒙县及曼谷辉煌区相关地点，查扣两处涉及非法比特币挖矿调查的房地产资产，总价值超过1.85亿泰铢。

两地房地产资产被查扣

执法人员查扣的资产包括：春武里府邦拉蒙县一处约525平方哇的土地及三层建筑，价值超过1.06亿泰铢；曼谷辉煌区某公寓项目的15套房产，估值约7900万泰铢。

DSI表示，调查人员将进一步核查相关资产的资金来源、登记持有人与案件嫌疑人之间的关系，以及资产的实际受益人，并与相关政府及私人机构协调收集证据。

调查从非法用电挖矿延伸至跨国资金网络

此次行动是DSI持续调查非法使用电力进行数字货币挖矿案件的后续行动。此前，执法部门于2025年1月开展“Bitforge Operation”，在北榄府相关案件中查扣1788台比特币矿机；

同年12月，“Operation Copperhead”在沙没沙空府和乌泰他尼府等地展开，查扣及冻结3642台矿机，相关矿机估值约2.7亿泰铢，电力系统及配套设备价值约3000万泰铢。

据DSI披露，后续调查发现，该网络可能与跨国诈骗及其他犯罪资金网络存在联系，相关资金流转规模超过50亿泰铢，政府收入损失估计超过30亿泰铢。

登记股东不等于实际控制人，嫌疑人数据仍需厘清

根据报道，春武里涉案土地及建筑由公司持有，登记股东包括两名缅甸籍人士（合计持股49%）和两名泰籍人士（合计持股51%）；曼谷15套公寓的登记持有人则涉及5名缅甸籍人士。

DSI仍在调查购房资金来源、相关人员与嫌疑人的关系，以及谁是资产的实际受益人。

目前泰国媒体一方面称案件共有25名嫌疑人，另一方面提到已通知6人接受指控、另新增7份逮捕令，并列出中国籍、泰籍、缅甸籍人员及一家法人实体的分类。各项统计口径和后续案件结果尚需以DSI正式材料进一步确认。