警方在普吉正式启动打击"挂名持股企业"专项行动

6月20日上午，泰国警方联合多个政府部门在 普吉、甲米和攀牙 三府展开大规模行动，针对涉嫌利用泰国人作为 "挂名股东" （Nominee）以掩盖外国人实际所有权的企业进行突击调查。这是泰国全国性专项整治行动的 第三阶段 。

此次行动于当天 上午6时 在普吉市警察局前举行启动仪式，随后执法人员分赴三府各地，执行经法院批准的搜查令。截至上午9时，多部门联合工作组已开始在 芭东 （Patong）地区对涉嫌违法企业展开搜查，涉及 酒店、汽车租赁公司、旅游运营商、餐厅 及其他相关行业。

多方高层联合指挥

此次行动由 泰国国家警察副总长萨姆兰·暖玛 （Pol Gen Samran Nualma）与 泰国国家警察监察长诺帕西·普萨瓦 （Pol Lt Gen Nophasil Phoolsawat）共同指挥，并联合 第八警区警察局、普吉府警察局、第六移民警察局、商业发展厅、土地厅 及其他政府机构协同执行。

警方表示，此次行动依据泰国总理 阿努廷·查恩维拉功 （Anutin Charnvirakul）及泰国皇家警察总长 吉特拉·潘佩 （Pol Gen Kitrat Phanphet）的指示开展，旨在加强打击利用泰国人代持资产或代为经营企业的违法行为。

诺帕西中将在行动中表示："如果发现任何行为构成挂名持股安排，或违反相关法律，将依法采取坚决行动。"

普吉超600家高风险企业进入调查视野

据调查部门统计，普吉目前 注册公司总数超过30,000家 ，其中 超过11,000家公司拥有外国股东 。当局经过分析后，已识别出 600多家高风险企业 ，怀疑其可能属于"挂名企业"（Nominee Business）。

有关部门指出，目前调查重点集中在 企业架构和股权结构 上。调查人员怀疑，一些公司通过设计特殊持股安排，使外国人能够借助泰国籍挂名股东拥有土地或经营法律限制外国人经营的业务。

警方表示，在此前几个阶段的调查行动中，已经发出传票、申请逮捕令，并对多家公司展开进一步调查。

同步打击非法土地持有 涉案土地超10.5亿泰铢

本次专项行动不仅针对企业经营问题，也重点打击 非法土地持有 。执法部门表示，在普吉、甲米和攀牙三府的调查中，已发现 超过46莱 土地涉嫌与挂名持股安排有关，涉案土地 总价值超过10.5亿泰铢 。其中仅普吉府范围内，调查人员目前正在审查约 15莱13平方哇 的土地。

强调不针对合法外资 向中介机构发出警告

有关部门强调，此次行动并非为了打击或阻碍 合法外国投资 。政府表示，行动的目标是确保企业依法经营、维护市场公平竞争、保护泰国经济利益。

与此同时，当局还向 律师事务所、会计师事务所、商业咨询顾问 发出警告——如果发现有人向客户提供规避泰国挂名持股法律的建议或协助操作，也可能面临法律追究。

警方最后表示，泰国皇家警察将继续推进调查并严格执法，以维护国际投资者和游客对普吉以及整个 安达曼地区 的信心。

—— 普吉岛PuketHeadLines ——

资料来源：PR PHUKET

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