泰国龙仔厝轮胎工厂涉6亿铢代持案 中国籍男子及儿子身份被查

泰国警方9月16日联合内政部DOPA N.I.C.E.、反洗钱办公室（AMLO）及龙仔厝府等部门，对当地一家轮胎生产企业展开突击行动。

泰方称，该案涉及约6亿泰铢规模的企业及资产，调查同时牵出代持、外国人实际控制企业、身份文件异常、中国通缉案件及跨境资金来源等多重问题。

警方公布的核心涉案人为37岁男子“Myaw”。泰方调查认为，其真实身份为中国籍Li某。警方称，他自2013年起使用缅甸护照进入泰国，之后长期在泰经营，并先后设立3家公司。

移民部门通过人脸识别系统进一步比对发现，其身份与中国方面追查的一名涉政府项目腐败案件人员相符。警方称，该男子接受调查时承认自己是中国籍，并使用过中国和缅甸相关身份文件。

调查重点之一是3家公司的股权结构。

第一家公司表面上外国人持股39%，第二家41%，第三家40%，均未直接超过49%。

但警方进一步调查交叉持股和实际控制关系后认为，3家公司最终均属于外国人实际100%控制，其中第二家公司至少3名泰籍股东被指实际上是企业雇员，以代持身份代为持股。警方认为，这种结构涉嫌规避泰国对外国人经营及持股的法律限制。

泰媒报道称，涉案企业从事轮胎生产，产品既在泰国经营，也出口海外。

警方在现场还发现多份重要文件，包括一份价值约900万泰铢的土地权证。目前调查已经不再局限于工商登记，而是进一步追查企业实际控制、土地和资产来源以及背后的资金流向。

案件另一个受到泰国媒体高度关注的部分，是该男子19岁儿子的泰国身份。

警方称，这名19岁男子能够出示泰国身份证及出生证明，登记资料显示其出生于清迈府Mae Ai县，登记父母均为泰国人。但DNA检测结果显示，证件上登记的泰籍父母并非其亲生父母。警方因此怀疑，其泰国身份是通过异常出生登记取得。

进一步调查显示，一名泰国女子的5岁儿子已经死亡，但当时没有正常办理死亡登记。该女子向警方供称，曾有地方人员联系她，希望使用其已故儿子的身份资料为一名中国儿童办理相关手续，她当时获得500泰铢交通费用。

警方还发现，当年涉及签发相关出生文件的一名前地方官员，此前已因涉嫌协助外国人取得泰国身份证件而被捕。案件是否存在更完整的身份买卖或中介网络，目前仍在扩大调查。

泰媒称，警方怀疑安排儿子取得泰国身份的目的之一，可能与未来转移、持有相关资产有关。

不过，19岁男子本人面对媒体表示，相关手续由父亲的下属处理，当时自己年纪尚小，并不知道出生证明及泰国身份证背后的具体操作；他表示自己希望返回中国与母亲及祖母团聚。上述个人责任仍需由泰国执法及司法程序进一步认定。

此外，案件还牵出该男子在泰国的另一宗刑事案件。警方称，其此前涉及殴打中国籍员工等案件，泰国上诉法院已判处其2年10个月监禁，案件目前仍处最高法院程序，因此相关判决状态仍应以最终司法结果为准。

与此同时，AMLO已经介入资金和资产调查。泰国反洗钱部门表示，中国方面所涉腐败犯罪可与泰国反洗钱法律下的上游犯罪问题产生关联。

如果后续证据证明相关腐败所得被转移至泰国，并用于投资企业、购买资产或产生收益，泰方可以依法采取冻结、扣押等措施；若中国方面按照司法合作程序提出请求，相关资产还可能进入跨境追缴及返还程序。

目前需要特别区分的是，以上代持、身份文件异常、中国通缉及资金来源等内容，主要来自泰国警方和相关部门现阶段公布的调查结果；部分事项仍处调查或司法程序中，不能将尚未最终裁判的指控直接视为已经定罪。