假冒采购客户诱导代付货款：泰国商家被骗19.75万泰铢！

据泰媒10月15日报道，泰国中央调查局（CIB）特别行动部门拘捕一名21岁男子。

警方指其银行账户被用于一起“假采购、真骗款”案件，受害商家累计损失197,500泰铢。嫌疑人已被移送素叻他尼府Khun Thale警署继续调查，案件仍处司法程序中。

先假装买电脑，再诱导商家“帮忙采购”

警方披露，案件发生于今年3月31日前后。诈骗者先以“采购客户”身份联系受害商家，声称有预算购买电脑，以正常交易建立信任。

随后又提出需要采购50套桌子，但称自己与相关商家存在问题，无法直接下单，希望受害者代为联系和付款。

诈骗者随后提供一个虚假的商家LINE账号。受害者按指示联系后，对方要求先支付订金，之后又以款项不足等理由要求追加转账。

受害者先后转款，合计197,500泰铢。直至无法联系所谓采购客户并被拒绝退款后，才发现受骗。

警方根据资金流追查到收款账户，并依据素叻他尼府法院6月24日签发的逮捕令，于曼谷Krung Thep Aphiwat中央车站附近拘捕涉案男子。

其面临的指控包括协助公众诈骗、协助向计算机系统输入虚假数据，以及允许他人使用本人银行或电子账户，且知道或理应知道该账户可能被用于科技犯罪或其他刑事犯罪。

警方称，嫌疑人在初步讯问中表示，今年年初曾应朋友要求亲自开立银行账户，并收取1,000泰铢报酬后交由对方使用。

该说法目前只是其在调查阶段的供述，是否知情及具体责任仍需由侦查和司法程序确认。

这类骗局为何容易骗到商家？

这起案件并不依赖复杂黑客技术，而是利用企业真实存在的采购流程：

先用正常订单建立信任，再把受害者引导至“第三方供应商”，最后让商家替客户垫付货款。

对在泰中国商家、采购人员和贸易公司而言，遇到“客户要求代为向第三方付款”时应特别谨慎。至少应做到三点：

通过独立渠道核实客户身份；不要只使用对方提供的LINE或联系方式验证供应商；收款账户如与合同主体、商户名称或交易关系不一致，应暂停付款并再次确认。

如果已经转账并怀疑遭遇诈骗，应立即联系开户银行，并通过Thai Police Online或警方反网络诈骗热线1441报案。泰国警方官网目前也提供可疑“代持账户”状态查询功能。