泰国反洗钱部门再冻结“太子集团”陈志案1.15亿泰铢资产

8月13日，泰国反洗钱办公室（AMLO）公布第8/2026次交易委员会会议结果，对涉及毒品、公众诈骗、职业性诈骗、网络赌博及其他上游犯罪的多批资产采取冻结、扣押及追缴措施 （相关链接： 泰国扩大调查“太子集团”诈骗网，再查扣3.5亿资产！ ）

其中，陈志等人案件再次被追加冻结约1.15亿泰铢资产，使泰方针对该案已采取措施的资产总额超过4.6亿泰铢 （相关链接： 涉嫌跨境电诈的太子集团创始人陈志被捕并遣送中国！ ）

根据AMLO公布的信息，此前交易委员会已经对陈志等人相关资产实施冻结和扣押，价值约3.45亿泰铢。目前有关案件正在泰国民事法院审理，案号为 ฟ 25/2569。

此次交易委员会决定进一步冻结和扣押431项资产，总价值约1.15亿泰铢，涉及资产类型包括现金、黄金首饰、土地及地上建筑物、数字资产等。追加本轮措施后，陈志等人案件中已经被泰国方面处置的相关资产总值超过4.6亿泰铢。

除了陈志案外，AMLO此次会议共决定对37起案件、1080项资产实施冻结或扣押，合计价值约2.87亿泰铢。

其中，另一起公众诈骗案件中，AMLO冻结2项数字资产，价值约8300万泰铢；另有一起涉嫌诱骗受害人共同投资及参与犯罪组织的案件，被冻结现金、手表、车辆、土地及银行存款等54项资产，价值约1600万泰铢。

此外，交易委员会还决定将13起案件、共376项价值约3.17亿泰铢的资产移送检察机关，申请法院裁定收归国有；另有4起公众诈骗案件涉及的30项资产，将进入申请返还或赔偿受害者的司法程序。

此次行动显示，泰国针对诈骗、跨境犯罪及洗钱案件的执法正持续从“抓人”向追查资金、房地产、黄金及数字资产延伸。目前陈志等人相关资产仍处于冻结、扣押及民事法院审理阶段，最终是否认定为犯罪所得以及资产如何处置，仍需以泰国司法程序结果为准。